Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывших генерального директора и его заместителя ЗАО «Кларисса».
Они обвиняются по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу и пособничество в их предоставлении), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с 20 апреля 1999 года по 30 апреля 2013 года указанные лица привлекали денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кларисса» по адресу: г. Краснодар, ул. Кубано-Набережная, квартал 23, а также получили сведения о 20 квартирах общей площадью не менее 1719,1 м кв и стоимостью не менее 50 млн рублей, не обремененных правами дольщиков.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края в 2013 году возглавляемое ими общество признано банкротом, в то время как строительство ЖК не было завершено.
В то же время не позднее 4 марта 2013 года генеральный директор приискал и удостоверил подложные документы, датированные прошедшим периодом, которые должны были удостоверить право его супруги и по совместительству заместителя генерального директора на включение ее в реестр кредиторов (договоры цессии, квитанции и иные сопутствующие документы на квартиры и парковочные места).
Далее она несколько раз обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края, после чего определениями суда включена в реестр требований кредиторов общества на вышеуказанные 20 квартир.
Однако свой преступный умысел супруги не смогли довести до конца, поскольку квартиры не были достроены, права на них не зарегистрированы, а их противоправные действия пресечены правоохранительными органами.
Обвиняемые вину не признали, заявив версию, что представленные в суд документы были подлинными. В то же время они не смогли ответить на вопрос: в силу каких обстоятельств в 2013 году в ходе проверки Департаментом по надзору в строительной сфере не представлены сведения, что заместитель генерального директора якобы тоже являлась участником долевого строительства, а также причины отсутствия сведений об этом в оборотно-сальдовой ведомости.
Расследование проведено СКР по Краснодарскому краю.
Уголовное дело прокуратура края направила в Октябрьский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
В качестве обеспечительной меры на недвижимость и расчетные счета обвиняемых наложен арест.