Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывших генерального директора и его заместителя ЗАО «Кларисса», которые занимались возведением ЖК «Кларисса» в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Они обвиняются по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу и пособничество в их предоставлении) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с апреля 1999 года по апрель 2013 года лица привлекали денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кларисса», а также получили сведения о 20 квартирах общей площадью не менее 1,7 тыс. кв. м и стоимостью не менее 50 млн руб., не обремененных правами дольщиков. Решением Арбитражного суда Кубани в 2013 году возглавляемое ими общество признали банкротом, в то время как строительство ЖК не было завершено. В марте 2013 года гендиректор приискал и удостоверил подложные документы, датированные прошедшим периодом, которые должны были удостоверить право его супруги и по совместительству заместителя гендиректора на ее включение в реестр кредиторов (договоры цессии, квитанции и сопутствующие документы на квартиры и парковочные места).
Далее она несколько раз обратилась в АС Краснодарского края, после чего определениями суда ее включили в реестр требований на 20 квартир. Права на них не были зарегистрированы, и действия супругов пресекли правоохранительные органы.
«Обвиняемые вину не признали, заявив версию, что представленные в суд документы были подлинными. В то же время они не смогли ответить на вопрос, в силу каких обстоятельств в 2013 году в ходе проверки Департаментом по надзору в строительной сфере не представлены сведения, что заместитель генерального директора якобы тоже являлась участником долевого строительства, а также причины отсутствия сведений об этом в оборотно-сальдовой ведомости», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Краснодара для дальнейшего рассмотрения. На недвижимость и расчетные счета обвиняемых наложили арест.
По данным СПАРК, ЗАО «Кларисса» зарегистрировано в 1993 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредители предприятия — Сергей Чуб и Александр Зайцев. Последняя финансовая отчетность датирована 2008 годом, тогда выручка общества составила 11,7 млн руб., убыток — 1,8 млн руб.
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Напомним, что в марте 2023 года бывшего заместителя директора строительной компании ЗАО «Кларисса» заключили под стражу. Тогда на несколько квартир и земельный участок, которые принадлежали ей и ее мужу, также наложили арест.
Как сообщал РБК Краснодар, возведением ЖК «Кларисса» занималась компания «Кларисса-Строитель». В 2012 году арбитражный суд признал компанию банкротом. При этом дольщики заявляли, что оно является преднамеренным и проводится через аффилированные с застройщиком фирмы.
В январе 2019 года следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя и бывшего директора ООО «Кларисса-Строитель», обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, руководитель компании в 2001–2008 гг. привлек от 17 дольщиков 29 млн руб. на строительство жилых домов в районе Кубанской Набережной.
В январе 2024 года, спустя 20 лет, в Краснодаре завершили строительство долгостроя ЖК «Кларисса». Инвестором выступил девелопер DOGMA.