Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Городищенскому району выявлен факт незаконного использования документов для образования юридического лица.
Житель города Городище 1976 года рождения, находясь на территории районного центра, предоставил свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как директора общества с ограниченной ответственностью. Однако, осуществлять фактическую деятельность гражданин не собирался. Данные противоправные действия привели к внесению сведений в налоговом органе о подставном лице.
Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что получил данное предложение от незнакомца. За денежное вознаграждение мужчина согласился на предложение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трёхсот тысяч рублей.
Полиция Пензенской области предупреждает: если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать номинальным учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия существует уголовная ответственность. Если гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица (не важно где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем или учредителем предприятия и осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности.