Что происходит
Преступники, занимающиеся продажей детской порнографии (CSAM), все чаще скрываются от правоохранителей, используя криптовалюту. Полицейским из-за этого становится сложнее отследить транзакции и выйти на организаторов незаконной торговли. Об этом пишет Ars Technica.
- Например, биткоин позволял покупать и продавать порноматериалы без участия банка или платежной системы, которые потенциально могли бы раскрыть их деятельность и сообщить полиции. Но публичные и легко отслеживаемые транзакции, записанные в блокчейне криптовалюты, иногда сами приводили следователей прямо к порогам преступников.
- Однако исследование американской компании Chainalysis показало, что за последние годы торговцы запрещенным контентом научились использовать криптовалюту более умело и скрытно. В результате им удается довольно долго осуществлять свою преступную деятельность безнаказанно.
- Общий доход от CSAM, проданных за криптовалюту, фактически снизился с 2021 года, как и число новых продавцов, принимающих ее в качестве оплаты, говорят аналитики. Но сложность отслеживания такой купли-продажи детских порноматериалов растет. По данным Chainalysis, продавцы CSAM все чаще используют такие инструменты, как «микшеры» и «монеты конфиденциальности», которые запутывают их транзакции в блокчейне.
- Вероятно, что из-за этого преступники, активные в 2023 году, осуществляли свою деятельность на 57% дольше, чем в 2022-м, — в среднем на протяжении 884 дней. Для сравнения: в 2022 году эта цифра составляла 560 дней, а в 2020-м — 112.
- В Chainalysis подчеркнули, что усложнение транзакций затягивает отслеживание, судебное преследование и спасение жертв.
О чем это
- Микшеры — это сервисы, которые смешивают криптовалюту пользователей друг с другом, чтобы затруднить их отслеживание. Chainalysis обнаружил, что в 2023 году порядка 46% поставщиков CSAM использовали подобные технологии. В 2020-м эта цифра составляла 22%.
- Аналитики выяснили, что также активно используются так называемые сервисы «мгновенного обмена», которые часто не собирают идентифицирующую информацию о трейдерах. Это позволяет им скрытно обменивать биткоины на другую криптовалюту, например на Monero и Zcash — «монеты конфиденциальности», предназначенные для запутывания следов операций в блокчейне.
- Спустя 1000 дней примерно каждый пятый преступник, использующий мгновенные обменники, поддерживающие «монеты конфиденциальности», все еще не был арестован. «Данные свидетельствуют о том, что Monero помогает поставщикам CSAM дольше оставаться в преступном бизнесе», — говорится в отчете Chainalysis.
- При этом продавцов незаконного контента иногда все же удается отследить. Например, в 2019 году в случае с Welcome to Video dark, одним из крупнейших в истории сайтов со CSAM, отслеживание транзакций позволило правоохранительным органам идентифицировать и арестовать 337 мужчин по всему миру и спасти 23 детей.
Контекст
Криптовалюта стала одним из основных инструментов в руках преступников.
- Наркоторговля.Торговцы запрещенными психотропными препаратами активно задействуют крипту в своих незаконных бизнес-операциях. Например, одна преступная группировка, которая сбывала метамфетамин и кокаин в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала для отмывания десятков миллионов долларов биржу Binance. Также, по данным аналитической фирмы Elliptic, использование криптовалюты среди торговцев фентанилом за последнее время выросло на целых 450%.
- Терроризм. В 2016 году, по данным аналитической компании TRM Labs, биткоин был самой распространенной криптовалютой для финансирования террористов. В 2022-м на смену ему пришли цифровые активы на блокчейне TRON. По статистике, 92% финансирования террористов в прошлом году осуществлялось через него. Reuters пишет, что в период с июля 2021-го по октябрь 2023 года правоохранительные органы Израиля заморозили в сети TRON 143 кошелька, которые, по их мнению, были связаны с террористическими организациями.
- Заказные убийства.Криптовалюту также используют для оплаты услуг киллеров. Например, в 2022-м полиция США задержала мужчину из Лос-Анджелеса, который пытался заплатить $13 тыс. в биткоинах поставщику DarkNet. Он собирался нанять киллера, чтобы отомстить возлюбленной, которая не приняла его ухаживаний. Еще один случай был связан с женщиной, которая хотела устранить возлюбленную отвергнувшего ее мужчины за $10 тыс. в крипте, но наткнулась на агента ФБР под прикрытием.
- Взяточничество. За последние годы было отслежено множество «криптовзяток», самая крупная из которых принадлежит основателю биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду. По версии следствия, он подкупил иностранных должностных лиц цифровой валютой на сумму в $40 млн, чтобы взамен получить размораживание криптоактивов на сумму $1 млрд.
Что делать
- Правоохранительные органы по всему миру наращивают усилия по борьбе с преступлениями, связанными с расчетом в криптовалюте. В первую очередь акцент делается на обучении полиции работе со сложными транзакциями.
- По результатам опроса TRM Labs, 87% правоохранителей из США и других стран, которые имеют опыт использования инструментов сетевого анализа, считают, что они «очень» или «чрезвычайно важны» для успешного расследования криптопреступлений.
- Эксперты поясняют, что многие транзакции с виртуальной валютой постоянно регистрируются в общедоступных блокчейнах. Это значит, что полиция и исследователи могут отслеживать финансовые операции при условии, что у них есть нужные инструменты, программное обеспечение и опыт.
- Летом 2023-го администрация Байдена также усилила отслеживание платежей в криптовалюте из-за роста наркоторговли в онлайн-пространстве. В частности, правоохранители стали больше мониторить форумы в даркнете, где американцы потенциально могут покупать запрещенные вещества.
- В России, по словам экспертов, раскрытие криптопреступлений затрудняют несколько факторов. Так, подобные расследования, как правило, требуют международного сотрудничества, которое сейчас затруднено. Также в стране пока отсутствует полноценное правовое регулирование в сфере криптовалют.
Фото обложки: Freepik