Мировой суд Ленинского района г. Пензы вынес приговор 30-летнему гражданину, обвиняемому в неправомерном обороте средств платежей.
В июле текущего года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Пензенского ЛО МВД России на транспорте выявили организации, на имя которых открывались расчётные счета, используемые для незаконного оборота денежных средств с целью осуществления незаконных финансовых операций. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местного жителя, на чье имя были открыты счета.
Установлено, что в декабре 2019 года осужденный зарегистрировал организацию по выполнению строительных работ, но по существу являлся номинальным руководителем компании и не осуществлял строительную деятельность. Злоумышленник в течение полутора лет неоднократно открывал банковские счета, после чего все банковские карты и другую документацию передавал третьим лицам, которые воспользовались этими документами в своих целях и осуществили приём, выдачу и перевод денежных средств на общую сумму около 90 миллионов рублей.
Следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте в июле 2023 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
В декабре 2023 года решением суда гражданину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 100 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.