Федеральная генеральная прокуратура Германии инициировала дело о конфискации €720 млн, принадлежащих российскому подсанкционному финансовому учреждению. Немецкие СМИ и российские юристы считают, что речь идет о национальном расчетном депозитарии — НРД. Какова вероятность конфискации и стоит ли из-за этого волноваться российским частным инвесторам?
Что случилось
Генеральная прокуратура Германии подала в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне заявление о конфискации €720 млн — остатков на счете неназванного подсанкционного российского финансового учреждения. В заявлении, как сообщает пресс-служба прокуратуры, указано, что «финансовое учреждение» попало под блокирующие европейские санкции 3 июня 2022 года. Это означает запрет на продажу активов в европейских финансово-кредитных организациях. Тем не менее, добавляет прокуратура, после введения санкций представители российского «финансового учреждения» попытались снять более €720 млн, однако банк не исполнил поручения.
Прокуратура трактует произошедшее как попытку обхода санкций, однако утверждает, что ни одно конкретное лицо не может быть привлечено к ответственности. Поэтому, по мнению прокуратуры, остатки на счете нужно конфисковать.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Что за «финансовое учреждение»
Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что в релизе прокуратуры речь идет о входящем в группу Мосбиржи Национальном расчетном депозитарии (НРД), который попал под санкции в июне 2022 года.
В релизе прокуратуры указана дата попадания под санкции «финансового учреждения» — 3 июня 2022 года. В тот день был принят шестой пакет европейских санкций, в него попали 18 юридических лиц. Однако только одно попадает под определение финансового института — это НРД. К такому же выводу приходят два адвоката, с которыми поговорил Forbes — партнер BGP Litigation Сергей Гландин и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
В релизе прокуратуры также не указаны немецкие контрагенты российского финансового учреждения, однако, по версии Der Spiegel, речь идет о попытке перевода со счета в GP Morgan на счет в Commerzbank, принадлежащий другой «дочке» Мосбиржи — Национальному клиринговому центру. Перевод не состоялся.
Серьезно ли это
В случае с конфискацией активов НРД речь идет о возбуждении уголовного дела по факту обхода санкций, это серьезный состав преступления в немецком законодательстве, объясняет Сергей Гландин. «Если после введения санкций и обязательной блокировки активов кто-либо в Европе попытается эти активы куда-либо вывести, то по немецкому законодательству это оконченный состав преступления, до пяти лет лишения свободы», — говорит он.
В нынешнем кейсе речь идет не о простой конфискации, а о «независимой конфискации». Обычная конфискация в немецком праве разрешена только в той мере, в какой к обвиняемому предъявлены требования потерпевшего, поясняет Антон Именнов. Однако независимая конфискация может проводиться в случае, если установить обвиняемого не удается — это как раз то, о чем пишет прокуратура в своем релизе.
«Эта процедура применяется не только к обходу санкций, но и к любому преступлению в соответствии с Уголовным кодексом Германии, однако в связи с нарушением санкционных ограничений она, как нам известно, применяется впервые», — говорит Именнов.
Причин сомневаться в том, что конфискация активов реально состоится, нет, считает адвокат. Это мнение разделяет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Вероятность конфискации активов можно оценить как исключительно высокую, близкую к 100%, это лишь вопрос времени и наличия необходимой законодательной базы», — говорит он.
Стоит ли беспокоиться инвесторам
После выхода новости о конфискации некоторые СМИ интерпретировали ее как намерение конфисковать активы частных инвесторов — клиентов Мосбиржи. На самом же деле пока нет никакой информации, что за активы хранились на счету в немецком банке и принадлежали ли они инвесторам. Тем не менее вероятность того, что в числе прочего там были клиентские активы, существует, говорит Сергей Гландин из BGP Litigation.
Источник Forbes в крупной брокерской компании также не исключает такого варианта и считает, что в немецком банке могли храниться заблокированные американские акции с Мосбиржи.
Антон Именнов из Pen & Paper также считает, что делать выводы о происхождении и принадлежности активов рано из-за недостатка официальной информации. «В случае причинения ущерба инвесторам в результате конфискации активов инвесторы смогут обратиться с требованиями о его возмещении к НРД», — резюмирует юрист.
Forbes направил запрос в НРД, но к моменту публикации ответа не получил.