Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления внутренних дел.
Следователями следственной части УМВД России по г. Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере" и части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) денежных средств".
Как было установлено в ходе предварительного следствия, еще в 2018-м году обвиняемый создал фиктивный Интернет-сайт, где из корыстных побуждений, заведомо осознавая противоправный характер своих действий, разместил ложные сведения о наличии у него собственного производства легирующего сплава железа и ванадия, используемого как основную добавку при производстве стали.
Далее, по версии следствия, обвиняемый договорился с заказчиком из г. Челябинска о "поставке" одной тонны данного концентрата. После того, как на указанный обвиняемым счет "организации" поступили около 3 млн. рублей, "предприимчивый коммерсант" просто их похитил.
Часть выручки мужчина перевел своему знакомому-бизнесмену, который был не осведомлен о противоправных действиях своего "приятеля". Последний, в свою очередь, перевел деньги на личный счет обвиняемого, тем самым, их легализовав.
В результате комплекса организованных оперативных мероприятий сотрудникам БЭП УМВД удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество. Свою вину он не признает. До решения суда мужчина проведет под подпиской о невыезде.
19 декабря пять томов данного уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.