Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и председателя правления ООО «УМ-Банк», жителей столичного региона в возрасте 68 и 63 лет. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Установлено, что один из обвиняемых, являясь единственным учредителем и председателем банка ООО «УМ-Банк», совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, спланировал под видом приобретения неликвидных облигаций по завышенной стоимости, похитить денежные средства банка.
Для осуществления задуманного он создал организованную группу, в которую вошел второй обвиняемый, являющийся председателем правления банка, а также иные лица.
Участники организованной группы подготовили не соответствующие действительности документы о стоимости и ликвидности облигаций коммерческой организации, а также о якобы проведенном собрании совета директоров по вопросу приобретения указанных облигаций. После этого в апреле 2018 года были проведены две сделки по приобретению на бирже ценных бумаг за счет денежных средств банка на общую сумму более 139,6 млн рублей. При этом реальная стоимость облигаций коммерческой организации на даты их приобретения являлась нулевой.
Таким образом, участники организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, принадлежащие банку, которыми распорядились по своему усмотрению.
В связи с тем, что обвиняемые скрылись от правоохранительных органов, им заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены международный розыск.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемых.