Что происходит
- В Сингапуре, где уровень преступности один из самых низких в мире, проводят крупнейшее в истории города-государства расследование по делу об отмывании денег. В августе там по обвинениям в отмывании крупных сумм задержали десятерых иностранцев — граждан КНР, Камбоджи, Турции, Кипра, Доминиканской Республики и Вануату. Власти арестовали активы на сумму более 2,8 млрд сингапурских долларов ($2,09 млрд), включая слитки золота, ювелирные изделия, 62 автомобиля и 152 объекта недвижимости. К слову, Сингапур также считается одним из самых прозрачных финансовых центров Азии и мира.
- Правоохранители продолжают вести расследование: по данным МВД, на свободе находятся по меньшей мере восемь подозреваемых. Кроме того, полиция расследует, каким образом преступникам удавалось отмывать крупные суммы денег — чтобы власти могли пересмотреть денежную политику в отношении иностранцев.
- Согласно законодательству Сингапура, для создания компании иностранцы должны нанять гражданина города-государства в качестве уполномоченного представителя. В результате расследования правоохранители выяснили, что местные жители сотрудничают с мошенниками и становятся «серийными директорами»: например, сингапурец Ван Цзюньцзе является директором, акционером или секретарем более чем 200 компаний. Он занимал управляющие должности по меньшей мере в девяти фирмах, связанных с тремя арестованными по делу об отмывании денег.
- Кроме того, в Сингапуре есть компания VentureHaven, которая «обеспечивает регистрацию бизнеса менее чем за 24 часа». Два секретаря этой фирмы — Ко Тен Тен и Сафура Бинте Саад — занимают более 3,5 тыс. должностей в различных компаниях. В следующем году в парламент внесут законопроект, ограничивающий подобную деятельность.
- Правительство также пересматривает процесс учреждения семейных офисов — фирм, создаваемых сверхбогатыми людьми для управления их делами и инвестициями. Семейные офисы получают налоговые льготы на ряд инвестиций в Сингапуре.
Детали
- Правоохранители выяснили, что преступники пользовались услугами крупных банков. Например, один из задержанных хранил 92 млн сингапурских долларов в Credit Suisse и еще 33 млн сингапурских долларов в швейцарском Julius Baer Group.
- На фоне масштабного расследования банки Сингапура усилили проверку клиентов и сделок с участием компаний, связанных с подозреваемыми в отмывании средств. Соответствующий список людей всем финансовым организациям направило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS).
- Теперь период ожидания при открытии счета иностранцем составляет 3–4 месяца, хотя раньше этот процесс занимал менее 30 дней. Особенно тщательно банки проверяют клиентов из Китая, Турции, Вануату, Сент-Китс и Невис, Доминиканы и с Кипра.
Контекст
- В середине августа власти Сингапура сообщили о задержании десяти иностранных граждан, которые переводили в Сингапур из-за рубежа денежные средства, полученные от предполагаемых преступлений — подпольного игорного бизнеса и мошеннических схем.
- Среди изъятого, помимо объектов недвижимости, также 164 экземпляра дорогостоящих наручных часов, 294 деловых портфеля и тысячи бутылок ликера и вина.
- Сингапур на протяжении десятилетий работал над привлечением сверхбогатых — за счет повышения прозрачности бизнеса и противодействия коррупции и мошенничеству. Среди стран-лидеров по инвестициям в Сингапур — США, Китай, Нидерланды, Великобритания и Япония.
- Однако скандал с отмыванием средств вызвал большой резонанс в деловых кругах. Власти Сингапура сразу же заявили, что ужесточат иммиграционное законодательство. Банки, которые ввели дополнительные проверки сделок, утверждают, что клиенты довольны приобретенным «чувством безопасности».
В цифрах
- По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно во всем мире отмывается от $800 млрд до $2 трлн, или от 2% до 5% мирового ВВП.
- Так, доля теневого сектора в ВВП Швейцарии оценивается в 8%, в США — в 8,9%, в Канаде, Франции и Германии — в 14–15%, а в Италии и Греции — в 27–30%.
- В России по итогам 2022-го спецслужбы выявили 900 фактов отмывания преступных доходов общей суммой в 40 млрд рублей.