09 августа 2023 года в здании суда состоялось совместное совещание судей Арбитражного суда Республики Крым с руководством МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю при участии представителей Прокуратуры Республики Крым.
От МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю в совещании приняли участие начальник управления Хорунин А.Ю. и заместитель начальника Борисов Д.А., который выступил с докладом о нарушении участниками судебного процесса законодательства в сфере противодействия легализации доходов и практике рассмотрения таких споров.
Основными темами обсуждения стали вопросы организации совместной работы при выявлении признаков незаконных финансовых операций в ходе рассмотрения дел в арбитражном суде.
По итогам совещания была выработана единая практика взаимодействия в виде информирования территориального органа Росфинмониторинга о признаках совершения незаконных финансовых операций либо привлечения территориального органа Росфинмониторинга к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.