Управляющий партнер адвокатского бюро Китсинг & партнеры Владимир Китсинг провел на XII Юридическом форуме сессию по уголовному праву. Спикер обрисовал «картину» уголовного преследования бизнеса в России, назвал основные риски собственников и руководителей бизнеса и рассказал, как их минимизировать.
Перед зрителями XII Юридического форума в Кремле выступил управляющий партнер адвокатского бюро Китсинг & партнеры Владимир Китсинг.
Владимир Китсинг озвучил статистику, как преследуют предпринимателей в России:
В производстве следственных органов за первое полугодие 2023 года числилось 352 000 дел по экономическим статьям и статьям о мошенничестве.
Смотрите материалы по теме в Системе Юрист
90% подозреваемым по делам о мошенничестве избирают меру пресечения в виде заключения под стражу.
1000 бизнесменов сегодня находится в СИЗО.
Спикер рассказал о текущих трендах в уголовном преследовании предпринимателей: за последний год количество обращений к нам от фармацевтических компаний увеличилось раза в три. Потому что сейчас реализуются нацпроекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если ваша компания работает в этих сферах, есть смысл перепроверить уголовные риски.
Владимир Китсинг назвал пять типичных аргументов привлекаемых бизнесменов:
1. «Думал, что действую в рамках закона – не знал, что такие действия преступны» (Приговор Пятигорского городского суда Ставропольского края от 03.02.2023 по делу № 1-47/2023)
2. «Это гражданско-правовые отношения, а не преступление» (Приговор Сергачского районного суда Нижегородской области от 15.01.2021 по делу № 1-1/2021)
3. «Ответственность должно нести другое лицо из компании, это не входило в мои полномочия» (Приговор Выборгского городского суда Ленинградской области от 16.11.2020 по делу № 1-63/2020)
4. «Подставили недоброжелатели/конкуренты» (Приговор Центрального районного суда города Читы от 01.06.2018 по делу № 1-50/2018)
5. «Так сложились обстоятельства – они вынудили пойти на такие действия» (Приговор Ейского городского суда Краснодарского края от 25.06.2021 по делу № 1-264/2021)
Спикер назвал два признака мошенничества (Хищение + Обман), а также привел свежую практику по предпринимательским составам преступлений:
Хищения
- Ненадлежащее исполнение контракта (Приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 31.01.2023 по делу № 1-11/2023)
- Завышение цены по госконтракту (Приговор Промышленного районного суда города Ставрополя от 03.04.2023 по делу № 1-220/2023)
- Выполнение работ по госконтракту не в полном объеме (Приговор Буденновского городского суда Ставропольского края от 13.03.2023 по делу № 1-9/2023)
- Замена материалов на более дешевые (Приговор Ленинского районного суда города Ставрополя от 17.04.2023 по делу № 1-176/2023)
- Фиктивное выполнение работ (Приговор Центрального районного суда города Волгограда от 11.01.2022 по делу № 1-386/2021)
- Получение аванса без возможности исполнить обязательства (Приговор Назаровского городского суда Красноярского края от 31.01.2023 по делу № 1-3/2023)
Владимир Китсинг рассказал, по каким общим «предпринимательским» составам привлекают чаще всего.
| Имущественные | Налоговые | Иные |
ст.159 УК РФ ст.160 УК РФ ст.165 УК РФ | ст.159 УК РФ ст.199 УК РФ ст.199.2 УК РФ | ст.145.1 УК РФ ст.178 УК РФ ст.187 УК РФ ст.201 УК РФ ст.204 УК РФ ст.291 УК РФ |
Спикер в своем выступлении привел основные критерии мошеннического сговора:
- Участие в формировании конкурсной документации (Приговор Октябрьского районного суда города Белгорода от 19.12.2022 по делу № 1-563/2022)
- Получение информации о конкурсе до его начала (Приговор Никулинского районного суда города Москвы от 07.09.2020 по делу № 01-0011/2020)
- Включение ограничивающих условий (Приговор Синарского районного суда города Каменска-Уральского от 14.09.2021 по делу № 1-6/2021)
- Регулярная победа одних и тех же участников (Приговор Лефортовского районного суда города Москвы от 01.09.2021 по делу № 01-0298/2021)
- Незаконный отказ в допуске к участию (Приговор Псковского городского суда Псковской области от 12.02.2020 по делу № 1-23/2020)
Далее Владимир Китсинг подробно разобрал дело о мошенническом сговоре больниц (Приговор Октябрьского районного суда города Белгорода от 29.12.2022 по делу № 1-562/2022).
И наконец самая важная часть выступления: какие инструменты помогут снизить уголовные риски? Это работа с запросами из полиции в рамках правового поля, обучение действиям при следственных мероприятиях, защита ов информации, критерии-индикаторы и диагностика уголовных рисков, уголовно-правовой аудит, формирование и реализация защитной позиции.
Правомерность — наличие релевантной нормы права в требовании (ст. 13 Закона о полиции). В запросе должна быть ссылка либо на материал проверки, либо на уголовное дело.
Мотивированность — как истребуемая документация относится к предмету проверки?
Защита ов информации: письменных, устных, цифровых. Не всегда информация изымается на законных основаниях, нужно ее защитить. Вводим коммерческую тайну, удаленные сервера. Обучаем сотрудников компании.
Правило фисташки
У правоохранителей есть цель – направить в суд 2-3 уголовных дела. Скорее всего, они сделают это в отношении компаний, которые не умеют защищаться – «открытых» фисташек.
И последний важный лайфхак от Владимира Китсинга:
Вы можете столкнуться со скепсисом со стороны собственников или руководителей бизнеса, а есть ли здесь уголовные риски. Дополните свою позицию аргументом: обороты компании, если в отношении нее возбуждается уголовное дело, снижаются на 20-30%. Это поможет перевесить чашу весов в вашу пользу.
Уголовное преследование собственников и руководителей бизнеса в современных реалияхпрезентация к выступлению Владимира Китсинга в Кремле