Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении заявленных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Рошен» к акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» о взыскании денежных средств в размере 892,8 млн рублей.
Напомним, согласно материалам дела, между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» в период с марта 2014 года по январь 2019 года заключены договоры займа. Заемщиком денежные средства возвращены займодавцу частично. В январе 2022 года в адрес АО ЛКФ «Рошен» направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности. Однако ответчик долг не погасил, в связи с чем истец обратился в суд. Общая сумма долга по заключенным договорам займа на момент подачи искового заявления составляет 892,8 млн рублей.
Суд принял исковое заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, Прокуратура Липецкой области, Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области.
В ходе рассмотрения дела от истца поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с принятием решения о ликвидации ООО «Рошен». Однако, согласно пункту 8 статьи 63 ГК РФ, ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При исследовании доводов истца судом установлено, что, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, на момент рассмотрения данного ходатайства ООО «Рошен» являлся действующим юридическим лицом. При таких обстоятельствах у суда отсутствуют процессуальные основания для прекращения производства по делу, в связи с чем исковое заявление рассматривается по существу.
Из материалов дела следует, что с даты подписания договоров займа, а так же с даты последнего платежа по возврату денежных средств до даты направления претензии прошло значительное количество времени (от 6 до 8 лет). За указанный период ООО «Рошен» не предъявляло к АО ЛКФ «Рошен» требований о возврате суммы займа, несмотря на то, что уже в апреле-июне 2017 г. произошла полная остановка производства и консервация всех производственных и инфраструктурных объектов АО ЛКФ «Рошен».
Кроме того судом установлено, что участником/учредителем ООО «Рошен» является в том числе АО ЛКФ «Рошен». В качестве управляющей компании данных обществ значится ООО УК «Новые горизонты», участником/учредителем которого, в свою очередь, является ООО «Танталайз Групп» (Украина), а бенефициарным владельцем АО ЛКФ «Рошен» является Алексей Порошенко – гражданин Украины.
Поскольку при исследовании материалов дела установлено, и лицами, участвующими в деле, не оспорено, что ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» подконтрольны одним и тем же конечным бенефициарам, то суд считает, что на период заключения договоров займа стороны спора являлись фактически аффилированными лицами. Оценив представленные по делу доказательства, суд установил, что экономическая целесообразность заключения между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» договоров займа, неисполнение которых привело к возникновению, по мнению истца, у ответчика задолженности, не обоснована.
На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что заявленные истцом требования основаны на мнимой сделке, которая является ничтожной и не создает правовых последствий, в связи с чем удовлетворению не подлежат.
На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.