Масштабной аферой занималось второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области. Сегодня их доказательства из 400 томов уголовного дела признаны судом достаточными для приговора Любови Мазыленко, Евгению Кобышеву, Валерию Садову и Олегу Швыреву.
Все эти граждане признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе "с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем".
Во время расследования в одном производстве пришлось соединить 25 уголовных дел. Следствие начало разбирать ситуацию с 2007 по 2014 годы. Фигуранты похитили деньги у 445 граждан. Общая сумма хищения - больше 535 миллионов рублей. Крали деньги под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Москвы и Московской области.
В СК объясняют, что эти люди строили дома с нарушением законодательства, в отсутствие необходимой разрешительной документации. Именно поэтому позже эти дома были признаны судом самовольными постройками, и были приняты решения об их сносе.
Получив деньги, два члена этой "команды" легализовали средства, украденные у дольщиков. Они купили на них участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, в котором, как доказало СК, "совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП "Чеховское подворье". Там следствие потерпевшими признало еще 45 человек. Двое других членов группы легализовывали украденные средства, купив себе землю.
- Следствием проделан огромный объем работы по сбору и закреплению доказательств. По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 445 человек, более 250 свидетелей, проведено более 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз, - объяснили в ведомстве.
Следствие арестовало имущество осужденных. Вышло всего 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также в новой Москве. Общая стоимость арестованного - больше 1,598 миллиарда рублей.
Мазыленко суд дал 10 лет в колонии общего режима, Кобышеву - 12 лет, Садову - 12 лет 6 месяцев, Швыреву - 13 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.