8 июня 2023 г. (10-00 МСК) МРУ Росфинмониторинга по СКФО при организационной поддержке АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» проводит вебинар с представителями организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
На мероприятии планируется рассмотреть актуальные вопросы соблюдения риелторами и агентствами недвижимости требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в т.ч. исполнение требований по выявлению подозрительных операций (сделок) и направлению сведений о них в Росфинмониторинг, идентификации бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц.
По вопросам участия в вебинаре просим обращаться по телефону: 8-87934-5-52-76, е-mail skfo@fedsfm.ru