Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
В столице расследуют дело о мошенничестве с займами, предоставленными банками на покупку машин. По версии полицейского следствия, группа злоумышленников получила в различных банках средства на покупку дорогих иномарок. Потом автомобили продавала, а деньги кредитным учреждениями не возвращала. Пока в деле фигурируют суммы похищенного в миллионы рублей, но не исключено, что по мере расследования они могут увеличиться, передает «Ъ».
Одному из предполагаемых организаторов махинаций Виталию Убасеву Троицкий райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей. Кстати, бизнесмен ранее уже был судим за незаконный вывоз валюты за границу. Это уже не первое продление ареста фигуранта, и ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда отклоняла жалобы защиты на решения Троицкого райсуда.
Полицейское следствие считает Виталия Убасева одним из организаторов мошеннической схемы, связанной с хищением кредитов, которая действовала с 2019 года.
Сами махинации были несложными. Как говорится в материалах уголовного дела, фигуранты расследования обращались в различные столичные банки (в материалах расследования упоминаются БМВ-банк, «Открытие», «Кредит Европа банк» и ряд других) и предоставляли документы, «содержащие заведомо ложные сведения», на получение средств для покупки дорогих иномарок — BMW X3, BMW X5, KIA K5 и Sportage. После приобретения автомобилей злоумышленники, по данным следствия, тут же начинали подыскивать покупателей на них и некоторое время для придания законности своим действиям выплачивали кредиты. Однако, как только машину удавалось продать, махинаторы оставляли деньги себе, а с банками расплачиваться переставали.
После нескольких лет действия мошеннической схемы полицейские пришли к выводу, что имеют дело с одной и той же группировкой мошенников, и осенью прошлого года объединили материалы разбирательств по заявлениям потерпевших банков в одно уголовное дело. В результате в начале этого года полицейским удалось выйти на Виталия Убасева и задержать его. Ему предъявили обвинение, после чего фигуранта по ходатайству следствия и поместили в СИЗО.
«Коммерсант» добавлялет, что в 2020 году Виталий Убасев под видом реализации разного рода сделок вывел из России за границу (в приговоре упоминаются, в частности, шотландский, итальянский и китайский банки) денежные средства в иностранной валюте на общую сумму (по тогдашнему курсу) 295 миллионов рублей. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. С учетом отбытого в СИЗО времени он вскоре оказался на свободе.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.