Прокуратура Тамбовской обратилась в суд с иском к А. Метальникову об обращении недвижимого имущества, приобретенного на доходы, полученные преступным путём, в доход Российской Федерации.
Установлено, что ответчик в целях сокрытия дорогостоящего недвижимого имущества, принял меры к его оформлению на сторонних лиц, которые в момент совершения сделки объективно не располагали значительными денежными средствами для его покупки.
Поскольку источником для приобретения недвижимости были деньги, добытые преступным путем вследствие уклонения от уплаты налогов, а причинённый осужденным ущерб до настоящего времени не возмещён, суд согласился с иском прокурора и обратил взыскание на имущество в пользу бюджета Российской Федерации.
Моршанский районный суд признал законными и обоснованными требования прокуратуры Тамбовской области решением от 07.02.2023 года. Решением суда обращено взыскание в доход Российской Федерации на имущество, фактически принадлежащее должнику, но юридически находящееся у сына должника: квартиру в Москве.
Апелляционным определением Тамбовского областного суда от 05.06.2023 г. решение суда оставлено без изменения, а жалоба ответчика – без удовлетворения.
По аналогичным основаниям прокуратурой Тамбовской области в судебном порядке инициировано взыскание в доход Российской Федерации объектов недвижимого имущества, принадлежащего родственникам ответчика и находящегося в Тамбовской области, Рязани и Москве. Иски находятся в стадии рассмотрения.