Суд в Петербурге признал бизнесмена Валерия Израйлита виновным в выводе денег на счета нерезидентов. По двум эпизодам ему назначили сроки в колонии, но освободили от наказания: в одном случае из-за истечения сроков давности, во втором — с учетом содержания под стражей и домашнего ареста
Смольнинский суд Петербурга признал бывшего главу совета директоров АО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита в незаконном выводе средств на счета нерезидентов в крупном и особо крупном размере (части 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ) и освободил от наказания, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.
По части 2 статьи 193.1 УК суд назначил Израйлиту три года колонии и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. По части 3 статьи 193.1 УК суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии и освободил от наказания с учетом содержания под стражей и домашним арестом. Обвинение запрашивало для Израйлита 9,5 лет колонии.
Израйлита задержали в 2016 году. Изначально его обвиняли в мошенничестве, незаконном выводе денег из России и легализации средств, полученных в результате преступления. По версии следствия, он и другие лица экономили на поставках некачественных труб для порта Усть-Луга в Ленобласти, общий ущерб оценивался в 3,9 млрд рублей.
Основным доказательством в деле была декларация о доходах, которую Израйлит подал в рамках амнистии капиталов. Сотрудники ФСБ изъяли ее, хотя закон признает размещенные в документе сведения налоговой тайной. В мае суд прекратил дело против Израйлита по статьям о мошенничестве и легализации средств в связи с истечением сроков давности.