Санкционное давление заставило Банк России смягчить подход к оценке подозрительных операций
Нетипичные внешнеторговые операции российского бизнеса стали реже расцениваться ЦБ как попытки обналичить или вывести средства за рубеж, рассказал РБК глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, до кризиса и санкций практически любые изменения платежных цепочек компаниями квалифицировались как подозрительные операции, но сейчас это не так.
«Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши «фильтры» немного ослабили», — пояснил глава департамента ЦБ.
Тенденцию подтверждают в Росфинмониторинге. «По нашему мнению, банкам удалось настроить системы финансового мониторинга на выявление подозрительной деятельности клиентов с учетом изменения направленности трансграничных операций и характера внешнеэкономических операций. Подтверждением этому служит системное информирование банков, осуществляющих межстрановые переводы о сомнительных операциях своих клиентов», — сказал представитель финразведки.
В середине мая 2023 года Саморегулируемая организация аудиторов (СРО) Ассоциация «Содружество» отправила в ЦБ и Минфин письмо с просьбой отнести ФИО подписантов аудиторского заключения консолидированной финансовой отчетности к чувствительной информации и не раскрывать их.
Источник: РБК