Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам в рамках расследований отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщило ведомство. Как ранее писал Bloomberg, Россия опасается, что главная организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может включить страну в черный или серый список.
Некоторые страны не передают Росфинмониторингу данные в рамках расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения и игнорируют информацию от России о преступниках и их деятельности в этих государствах, сообщил Forbes представитель Росфинмониторинга.
«В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории, а также в которых потерпевшими являются граждане данной юрисдикции», – сообщил представитель ведомства. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.
17 мая Федеральная налоговая служба сообщала, что ряд стран, в основном европейских, перестали сообщать ей о зарубежных счетах и активах россиян. Эти данные необходимы налоговикам для розыска уклонистов, которые скрывают доходы в других странах.
Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF (Financial Action Task Force) — приостановила членство России 24 февраля 2023 года, в годовщину начала «спецоперации»*. Именно прекращением членства страны в FATF, а также включением ее в европейский черный список налоговых юрисдикций Bank of Cyprus объяснял закрытие счетов россиян в апреле.
Россия опасается, что FATF внесет ее в черный или серый список в июне и призвала Индию помешать этому, сообщал Bloomberg. Иначе будет «каскад непредсказуемых и негативных последствий» для контрактов по обороне и атомной энергетике. FATF публично не заявляла о планах включить Россию в «серый» или «черный» список. О подобных попытках сообщал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин летом 2022 года. Главным последствием он называл отключение России «от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом».
В черный и серый списки попадают страны со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). К ним применяются усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), а в наиболее серьезных случаях – контрмеры. В черном списке сейчас Иран, Северная Корея и Мьянма.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.