Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики и жительницы Волгоградской области. Они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой), организатор группы обвиняется по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) преступных доходов).
По версии следствия, в период с января 2021 по октябрь 2022 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя различные способы конспирации, незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность в Малодербетовском районе Республики Калмыкия, в процессе которой совершали сбыт контрафактных табачных изделий, поставляемых из другого субъекта. В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъято около 6 тыс. пачек немаркированных табачных изделий.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, координируемых прокуратурой республики, установлен незаконно полученный организованной группой доход в размере более 22 млн рублей.
Кроме того, организатор преступной группы легализовал полученные преступным путем денежные средства путем приобретения дорогостоящего автомобиля.
Уголовное дело направлено в Малодербетовский районный суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу.