Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бизнесмена из Львова в поставках люксовых автомобилей российским компаниям в обход санкций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
СБУ отчиталась о ликвидации масштабной схемы нелегальных поставок машин премиум-класса в обход санкций. Основным подозреваемым оказался предприниматель из Львова, который ранее проживал в России и вел там бизнес.
По версии СБУ, мужчина воспользовался тем, что продажа машин Maybach Rolls-Royce в Россию прекратилась из-за санкций, и наладил схему переправки автомобилей в страну. Как утверждает спецслужба, бизнесмен закупал машины в украинских автосалонах, после чего оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры и по поддельным документам переправлял транзитом через Евросоюз в Беларусь, а оттуда — в Россию.
С августа 2022 года по март 2023-го, по данным СБУ, предприниматель нелегально поставил в Россию 45 автомобилей общей стоимостью более €3 млн. Основными заказчиками выступали топ-менеджеры «Газпрома» и телеканала Russia Today, утверждает ведомство.
Раскрыть схему удалось благодаря тому, что бизнесмен подал в Государственную налоговую службу Украины прошение о возмещении НДС более чем на 6 млн гривен (свыше $162 тыс.). Сотрудники СБУ заблокировали сделку и начали расследование. В частности, они провели обыски по нескольким адресам и изъяли технику с «доказательствами» преступления и печати 35 разных предприятий, среди которых — офшорные компании, задействованные в “схеме”.
На имущество участников незаконной схемы наложили арест на сумму более 700 млн гривен (почти $19 млн). СБУ уточняет, что среди заблокированных активов подозреваемых, оказались:
- корпоративные права на 17 предприятий,
- более 50 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины,
- 22 квартиры в Киеве и Львове,
- около 30 земельных участков,
- более 40 автомобилей.
Предприниматель из Львова проходит подозреваемым по делу о «пособничестве государству-агрессору» (часть 1 статьи 111-2 УК Украины), «подделке документов группой лиц по предварительному сговору с тяжкими последствиями» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 366 УК) и «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах» (часть 5 статьи 191 УК). По последнему обвинению мужчине грозит 12 лет лишения свободы.