Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тюменская текстильная корпорация «Кросно» пройдет 19 мая 2023 года, сообщает совет директоров ТТК «Кросно».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 года. Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: »19» мая 2023 года 9 часов 00 минут местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 а, офис 301, ТТК «Кросно». Дата окончания приёма бюллетеней: 17 мая 2023 года до 10 часов 00 минут.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчёта общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности общества за 2022 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Утверждение аудитора общества на 2023 год.
- Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
- Об избрании членов совета директоров общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- О вознаграждении членов совета директоров и членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 27 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.204а, оф.301 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров-акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер -1-01-00368-F).
Право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций общества лично либо через представителей, полномочия которых подтверждаются в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.