Верховный суд США 19 апреля удовлетворил ходатайство турецкого государственного кредитора Halkbank пересмотреть уголовные обвинения в Штатах за якобы помощь Ирану в уклонении от санкций.
Судьи отменили решение суда низшей инстанции, позволившее продолжить судебное преследование, сообщает Sabah. Большинством голосов суд отклонил ключевую защиту, представленную Halkbank и обязал 2-й окружной апелляционный суд США на Манхэттене пересмотреть ходатайство банка.
В ходе разбирательства было проверено утверждение Halkbank о том, что он защищен от судебного преследования, потому что в силу того, что он принадлежит турецкому правительству, он должен иметь такую же правовую защиту, как и Турция. Суверенный иммунитет обычно защищает страны от судебных исков в судах другой страны.
Верховный суд отклонил мнение банка о том, что он находится под защитой закона США от 1976 года под названием Закон об иммунитетах иностранных суверенов (FSIA), который ограничивает юрисдикцию американских судов в отношении судебных исков против иностранных государств. Однако судьи постановили, что 2-й округ не полностью учел, обладает ли банк иммунитетом в соответствии с принципами «общего права».
Администрация президента Джо Байдена заявила, что закон не распространяется на уголовное преследование, и даже если бы это было так, действия Halkbank не подпадают под действие закона о суверенном иммунитете за неправомерные действия, связанные с коммерческой деятельностью.
Правительство США утверждает, что это дело не связано с преследованием суверенного правительства.
Юрист Министерства юстиции в январе заявил суду, что решение в отношении Halkbank может позволить любому иностранному государственному предприятию «стать центром любых федеральных преступлений, включая вмешательство в выборы, кражу ядерных секретов или что-то в этом роде, а также уклоняться от американских санкций и перекачивать миллиарды долларов стране, на которую наложено эмбарго».
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке в 2019 году выдвинула обвинения против Halkbank, обвинив его в участии в схеме по отмыванию около 20 млрд долларов доходов от иранской нефти и природного газа в нарушение американских санкций против Ирана.
Halkbank оказался в центре крупного спора между Анкарой и Вашингтоном. Турецкий банк отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение правительства США обвинить банк «отвратительным и незаконным» шагом, настаивая на прекращении дела.
Halkbank подал апелляцию в Верховный суд США, назвав судебное преследование «беспрецедентным» и заявив, что решение 2-го округа «способствует будущим обвинениям в отношении любого суверенного государства».
Министерство юстиции США сообщило, что Закон об иммунитете иностранных суверенов касается только гражданских дел, а не уголовного преследования, и даже если это так, дело подпадает под исключения закона как связанное с коммерческой деятельностью.
Предполагаемое неправомерное поведение включает в себя помощь Ирану в переводе 20 млрд долларов, в том числе 1 млрд долларов, отмытых через финансовую систему США, и конвертацию доходов от нефти в золото, а затем в наличные деньги в интересах Ирана.
Напомним, что турецкий Halkbank подал апелляцию на решение окружного судьи США Ричарда Бермана.
Берман курировал несколько связанных дел, в том числе осуждение бывшего руководителя Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и признание вины иранско-турецкого торговца золотом Резы Зарраба.
Атилла был осужден в январе 2018 года и вернулся в Турцию в июле 2019 года после выхода из тюрьмы.
В решении от 22 октября 2-й окружной суд заявил, что Halkbank может быть привлечен к ответственности, поскольку его предполагаемые неправомерные действия связаны с коммерческой деятельностью, на которую не распространяется суверенный иммунитет.