Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 марта 2020 г. (дата объявления резолютивной части — 11 марта 2020 г.) по делу № А40-5070\/20-177-15 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» (ООО КБ «Нэклис-Банк», далее — Банк, ОГРН 1027700409791, ИНН 7707040963, адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 2023 г., срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 6 сентября 2023 г.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП-4.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о вынесении судебного акта по результатам пересмотра актов судов первой и апелляционной инстанций по заявлению конкурсного управляющего Банком о признании сделок недействительными.
Конкурсным управляющим Банком 8 января 2021 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о признании недействительными банковских операций, совершенных в период с 10 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г., ООО «Ашманов и партнеры», ООО «Атлант», ООО «Лаборатория Наносемантика», АО «Крибрум», ООО «Интернет-лингвистика», АО «ИнфоВотч», ООО «ПРОМРЕСУРС», ООО «Лаборатория ИнфоВотч», ООО «ИнфоВотч-Центр», ООО «Атак Киллер», ООО «Гостиница Бригантина», ООО «Галерея Арбен», OOO «НАВЫСТАВКЕ.РУ», ООО «Метакоммерс», OOO Частное охранное предприятие «Юнигард», АССОЦИАЦИЕЙ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ», OOO «ТЕХСНАБ», ООО «Ориент Бридж», OOO «ПУЛКОВСКАЯ ТЭЦ», OOO «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС», ООО «ПРОМРЕСУРС», OOO «ВЕНТА», OOO ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРОПРОМЭКСПОРТ», АО «Элеватор Рамонский», индивидуальным предпринимателем Дилиевым А.Б, а также физическими лицами и применении последствий их недействительности.
1. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 мая 2021 г. в отдельное производство выделено заявление о признании недействительными банковских операций на общую сумму 12 118 356,16 руб. по погашению ссудной задолженности и процентов ООО «Ориент Бридж» по кредитному договору № КЛ-12287\/02-810 от 15 января 2019 г. и применении последствий их недействительности.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 1 ноября 2021 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2022 г., указанные банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде:
— восстановления обязательства ООО «Ориент Бридж» перед Банком по кредитному договору № КЛ-12287\/02-810 от 15 января 2019 г. на сумму
12 118 356,16 руб.;
— признания существующими обязательств физического лица по договору поручительства № П-12287\/02-810 от 15 января 2019 г., заключенного между Банком и физическим лицом;
— восстановления обязательства Банка перед ООО «Ориент Бридж» на указанную сумму.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 6 июля 2022 г., вышеуказанные судебные акты отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2022 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2023 г., в удовлетворении указанного заявления конкурсному управляющему Банком отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2023 г., вышеуказанные судебные акты оставлены без изменений, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком — без удовлетворения.
2. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 мая 2021 г. в отдельное производство выделено заявление о признании недействительными банковских операций на общую сумму 8 062 136,99 руб. по погашению ссудной задолженности и процентов ООО «Ориент Бридж» по кредитному договору № КЛ-12287\/03-810 от
4 декабря 2019 г. и применении последствий их недействительности.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 1 ноября 2021 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
24 января 2022 г., указанные банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде:
— восстановления обязательства ООО «Ориент Бридж» перед Банком по кредитному договору № КЛ-12287\/03-810 от 4 декабря 2019 г. на сумму
8 062 136,99 руб.;
— восстановления обязательства Банка перед ООО «Ориент Бридж» на указанную сумму.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа 6 июля 2022 г., вышеуказанные судебные акты отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2022 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2023 г., в удовлетворении указанного заявления конкурсному управляющему Банком отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2023 г., вышеуказанные судебные акты оставлены без изменений, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком — без удовлетворения.
3. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 мая 2021 г. в отдельное производство выделено заявление о признании недействительной банковской операции на сумму 2293,06 руб. по погашению просроченной задолженности
ООО «Ориент Бридж» и применении последствий ее недействительности.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 1 ноября 2021 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
24 января 2022 г., указанная банковская операция признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде:
— восстановления обязательства ООО «Ориент Бридж» перед Банком по просроченной задолженности по представленным кредитам и прочим размещенным средствам на сумму 2 293,06 руб.;
— восстановления обязательства Банка перед ООО «Ориент Бридж» на указанную сумму.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 6 июля 2022 г., вышеуказанные судебные акты отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2022 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного от 31 января 2023 г., в удовлетворении указанного заявления конкурсному управляющему Банком отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2023 г., вышеуказанные судебные акты оставлены без изменений, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком — без удовлетворения.
4. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 мая 2021 г. в отдельное производство выделено заявление о признании недействительными банковских операций на общую сумму 93 762 287,05 руб. по перечислению денежных средств с расчетного счета OOO «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС» через корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России, и применении последствий их недействительности.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24 января 2022 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
24 марта 2022 г., указанные банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде:
— взыскания с OOO «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС» в пользу Банка денежных средств в сумме
93 762 287,05 руб.
— взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 93 762 287,05 руб. с даты проведения операций по дату фактического исполнения судебного акта;
— восстановления обязательства Банка перед OOO «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС» на указанную сумму.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 4 июля 2022 г., вышеуказанные судебные акты отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2022 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2023 г., в удовлетворении указанного заявления конкурсному управляющему Банком отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2023 г., вышеуказанные судебные акты оставлены без изменений, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком — без удовлетворения.
5. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 мая 2021 г. в отдельное производство выделено заявление о признании недействительными банковских операций на общую сумму 11 062 703,66 руб. по перечислению денежных средств с расчетного счета OOO «ТЕХСНАБ» через корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России, и применении последствий их недействительности.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 1 ноября 2021 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
24 января 2022 г., указанные банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде:
— взыскания с OOO «ТЕХСНАБ» в пользу Банка денежных средств в сумме 11 062 703,66 руб.;
— взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 11 062 703,66 руб. с даты проведения операций по дату фактического исполнения судебного акта;
— восстановления обязательства Банка перед OOO «ТЕХСНАБ» на указанную сумму.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 6 июля 2022 г. вышеуказанные судебные акты отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2022 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2023 г., в удовлетворении указанного заявления конкурсному управляющему Банком отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2023 г., вышеуказанные судебные акты оставлены без изменений, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком — без удовлетворения.