Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Фирма Тристан», достоверно знал, что 5 фиктивных организаций фактически услуги по поставке нерудных материалов, предоставлению строительной техники, перевозке грунта, мусора, груза для ООО «Фирма Тристан» не оказывали. Используя реквизиты этих фирм, он отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета за 2012 – 2014 годы, а также в налоговых декларациях по налогам на добавленную стоимость и на прибыль организации заведомо ложные сведения о якобы, имевшихся взаимоотношениях с фиктивными контрагентами, величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов по налогам на добавленную стоимость и на прибыль организации, суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет. После чего обвиняемый подписал указанные налоговые декларации и обеспечил их поэтапное представление в налоговый орган.
В результате общая сумма неуплаченных обвиняемым налогов превысила 94 млн рублей.
Прокуратурой города Москвы заявлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного налоговым преступлением бюджету Российской Федерации, в обеспечение которого судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество – нежилое здание и квартиру.
Уголовное дело будет направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc