ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк |
Место нахождения общества: | город Астрахань, улица Ногина, дом 3 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 02 апреля 2022 года |
Дата проведения общего собрания: | 27 апреля 2022 года |
Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Российская Федерация, город Астрахань, ул. Ногина, д. 3 |
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2021 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ЕАТПБанк, по итогам 2021 года;
- Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам отчётного 2021 года;
- О выплате дивидендов за 2021 год;
- Избрание членов Совета директоров Банка;
- Избрание членов ревизионной комиссии Банка;
- Утверждение аудитора Банка;
- Утверждение Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции;
- Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции;
Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2021 год
Проект решения: Утвердить годовой отчет АО ЕАТПБанк за 2021 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк, по итогам 2021 года;
Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ЕАТПБанк, по итогам 2021 года
Вопрос 3. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года;
Проект решения: Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Банка по результатам отчётного 2021 года: направить прибыль Банка за 2021 г., за вычетом вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2021 год в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (по 50 000 рублей каждому члену Совета директоров), и дивидендов по итогам работы за 2021 год на формирование резервного фонда.
Вопрос 4. О выплате дивидендов за 2021 год;
Проект решения: По результатам 2021 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 3 170 695,2 (три миллиона сто семьдесят тысяч шестьсот девяносто пять рублей 20 копеек), что составляет 0,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в российских рублях. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07 мая 2022г ..
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Банка;
Проект решения: Избрать Совет директоров АО ЕАТПБанк в количестве 6 членов, в следующем составе:
Антонова Татьяна Николаевна |
Ветрова Светлана Владимировна |
Еремин Игорь Юрьевич |
Захарьяш Эдуард Сергеевич |
Пименов Юрий Тимофеевич |
Царев Вадим Андреевич |
Наделить Царева Вадима Андреевича правом подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АО ЕАТПБанк.
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка
Проект решения: Избрать в ревизионную комиссию Банка ниже перечисленных лиц:
Боева Светлана Федоровна |
Миловацкая Алена Юрьевна |
Терентьева Елена Анатольевна |
Вопрос 7.Утверждение аудитора Банка;
Проект решения:Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки»
Вопрос 8.Утверждение Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции;
Проект решения: Утверждение Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции.
Вопрос 9.Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.
Проект решения: Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:
Уполномоченное лицо регистратора:
Директор Астраханского филиала
Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." г. Москва;"
Коваленков Н. И.