4 апреля состоялся семинар на тему: «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон №115-ФЗ)».
Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России представили (далее – КРО Ассоциации) Павел Каленский – Заместитель Председателя КРО Ассоциации и Елена Капля – главный юрист Аппарата, Председатель Совета молодых юристов при КРО Ассоциации. Также в мероприятии приняли участие нотариусы, аудиторы, риелторы, предприниматели, микрофинансовые организации.
В рамках мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
– Обязанности, права и ответственность субъектов Закона №115-ФЗ: спикер – генеральный директор ООО «Бизнес Советник», член ККО «ОПОРА РОССИИ» Валентин Орлов ссылался на статью 5 ФЗ № 115, назвав субъектами кредитные организации; профессиональных участников рынка ценных бумаг; операторов инвестиционных платформ; страховые организации; организации федеральной почтовой связи; организаторов азартных игр; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и др. Валентин Александрович отметил, что «субъекты антиотмывочного законодательства должны пройти целевой инструктаж, представляющий собой базовые знания, которые помогут в дальнейшем осуществлять деятельность по противодействию отмывания доходов».
– Организация и проведение надзорных мероприятий, типовые нарушения, выявляемые Росфинмониторингом при проведении проверок: выступающий – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Андрей Костюченко выделил ключевые угрозы: мошенническая деятельность, в которую входят такие преступления, как мошенничество, хищение путем неисполнения договора, интернет-мошенничество, мошенничество преступных групп, финансовые пирамиды, мошенничество из бюджетов, а также необоснованное возмещение НДС; незаконный оборот наркотиков; коррупция.
«Неочевидно, но все эти угрозы прямо или косвенно прослеживаются в разных секторах субъектов ФЗ № 115», - указал Андрей Викторович.
– Взгляд со стороны банка на соблюдение предпринимателями требований Закона №115-ФЗ: докладчик – руководитель подразделения контроля и мониторинга операций ПСБ Анна Башкирова рассказала о реальном, теневом и сером секторе, «который в свою очередь тяжело выявить: с одной стороны, присутствует реальная деятельность, а с другой – теневая часть».
В заключительной части слушатели задали интересующие их вопросы спикерам и получили развернутые ответы и комментарии.