Сегодня, 14 февраля 2023 года, в прокуратуре региона под председательством и.о. прокурора области Дмитрия Семенова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
В заседании приняли участие руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский, начальник УМВД России по Новгородской области Андрей Коновалов, заместитель начальника регионального УМВД России – начальник СУ Вадим Сычев, начальник УНК УМВД России по Новгородской области Николай Архипов, заместитель начальника УЭБиПК регионального УМВД России Александр Кораблин, руководитель СУ СК России по Новгородской области Николай Супрун, руководитель контрольно-следственного отдела регионального СУ СК России Денис Фомичев, начальник УФСБ России по Новгородской области Александр Веселев, сотрудники аппарата прокуратуры области.
Открывая заседание рабочей группы и.о. прокурора области отметил, что вопросы противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем находятся на контроле надзорного ведомства.
В 2022 году следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по ст. 174.1 УК РФ. Оба преступления выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя преступной группы, участниками которой на протяжении 2017-2020 гг. совершались хищения денежных средств у организаций и индивидуальных предпринимателей в результате преднамеренного неисполнения обязательств по поставке различного оборудования.
Судами рассмотрено 2 уголовных дела, по которым подсудимым инкриминировалась легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.
Определенную тревогу вызывает то обстоятельство, что на протяжении нескольких лет факты легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, по уголовным делам о преступлениях экономической или коррупционной направленности не выявлялись. При этом фактов зарегистрированных преступлений, когда легализация совершается в отношении денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем другими лицами не имеется.
В этой связи, требуется активизация работы на данном направлении.
По результатам заседания рабочей группы выработаны совместные решения, направленные на повышение эффективности работы в установлении фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.