В Хорошевский суд направлено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу более 5 млрд рублей с использованием подложных документов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Прокуратуры города Москвы.
В обвинительном заключении фигурируют 8 москвичей и двое иностранцев.
По данным следствия, в период с марта 2016 года по май 2019 года обвиняемые, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковские счета нерезидентов.
Организации, которая осуществляла контроль, они предоставили документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.
Общая сумма денежных перечисленных средств нерезидентам, имеющих счета в иностранных банках, превысила 5,2 млрд рублей.