Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что гражданином, проживающим на территории г. Оса, были открыты банковские счета в нескольких российских банках и получены банковские (дебетовые) карты. В последующем он за вознаграждение в размере 7 тыс. рублей передал их неустановленному лицу. По информации налоговой службы оборот по данным банковским счетам составил более 3,5 миллионов рублей, почти все денежные средства обналичены.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании данной сделки ничтожной и применения последствия ее недействительности и взыскания с гражданина, открывшего банковские счета, в доход РФ денежных средств, полученные преступным путем.
Решение суда в законную силу не вступило.
Прокуратура Осинского района Пермского края
При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры РФ обязательна
Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai