Блокчейн-трекер Whale Alert попытался отсканировать исторические проверки баланса FTX, чтобы выяснить, можно ли было обнаружить крах раньше.
Прозрачность данных была в центре внимания криптоиндустрии, но фиаско FTX показало, что централизованные биржи (CEX) недостаточно прозрачны. Пока что криптоаналитические фирмы, по-видимому, не способны отслеживать транзакции, чтобы предотвратить катастрофы, подобные краху FTX.
Все транзакции биткойнов (BTC) доступны публично в сети, что позволяет отслеживать такие транзакции при отправке криптовалюты с одного адреса на другой. Однако это не тот случай, когда речь идет о взаимодействии с централизованной криптобиржей.
Руководители фирм, занимающихся разведкой блокчейнов, включая Chainalysis, Nansen и Whale Alert, подчеркивают необходимость отслеживания незаконных транзакций CEX в сети.
Согласно Chainalysis, крупной платформе данных блокчейна, которая сотрудничает со многими правительствами по всему миру, в настоящее время нет инструмента отслеживания в сети, который мог бы отслеживать средства через CEX.
«Chainalysis — или любой другой инструмент анализа блокчейна — не может отследить средства через централизованную службу, потому что способ, которым эти службы хранят и управляют средствами, внесенными пользователями, по своей сути делает дальнейшее отслеживание неточным», — сказал представитель Chainalysis.
«Даже если бы вы могли отслеживать операции централизованной биржи, сам по себе анализ блокчейна не может выявить мошеннические намерения, стоящие за транзакциями», — отметил представитель Chainalysis.
Представитель подчеркнул, что просочившийся балансовый отчет Alameda вне сети был первым звоночком, показавшим, что с ней что-то не так.
По словам аналитика Nansen Эндрю Турмана, хотя анализ блокчейна может отслеживать депозиты на CEX, у него нет возможности получить доступ к их обязательствам.
«FTX приостановила снятие средств, когда у них все еще было более миллиарда различных цифровых активов; теперь мы знаем, что у них была гораздо большая сумма долгов», — сказал он.
Турман также утверждал, что модель подтверждения резервов (PoR) — все более популярная попытка CEX доказать прозрачность — является «лишь полумерой, но и она хороша».
Несмотря на то, что анализ блокчейна пока имеет ограниченные возможности отслеживания незаконных транзакций CEX, некоторые службы мониторинга все еще пытаются доказать, что у отрасли есть шансы однажды предотвратить такие проблемы, как крах FTX.
«В настоящее время мы проводим исторические проверки баланса на наших известных адресах FTX — депозитных и других связанных адресах — чтобы определить, можно ли было обнаружить это раньше», — сказал в ноябре соучредитель и генеральный директор Whale Alert Франк ван Верт.
С тех пор Whale Alert пришлось отказаться от проекта, потому что у платформы не оказалось достаточно ресурсов для надлежащего сканирования данных примерно за два года.
«Для этого требуется довольно много вычислительной мощности, которой у нас не было», — сказал генеральный директор.
Верт также отметил, что «отслеживание бирж возможно», но такие платформы, как Coinbase и FTX, немного усложняют отслеживание входящих монет, поскольку они не используют горячие кошельки. Он добавил, что биржи «крайне неохотно сотрудничают», и многие из них отказываются комментировать выводы Whale Alert по соображениям «безопасности».
Генеральный директор Whale Alert подчеркнул, что вся криптоиндустрия несет ответственность за крах FTX, заявив:
«До сих пор основное внимание в отрасли уделялось прибыли, а не надлежащей инфраструктуре. Единственный способ оправиться от беспорядка — снова завоевать доверие общественности на основе надлежащей прозрачности, которая не исходит от аудитов Merkle Tree».
По словам некоторых руководителей отрасли, платформы для анализа блокчейна не заинтересованы в поимке незаконных игроков в сети в первую очередь.
«Во-первых, анализ блокчейна толком ничего не делает, а во-вторых, они не ориентированы на мошенничество и подозрительные транзакции на уровне биржи. Их клиентами являются биржи. Вы же не кусаете руку, которая вас кормит», — сказал сторонник биткойнов Самсон Моу.