Прокуратура Сормовского района г. Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное обогащение, вступили в предварительный сговор, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности. В период с января 2017 г. по август 2021 г. соучастники осуществляли банковские операции, в том числе по инкассации, обналичиванию денежных средств, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, используя реквизиты более 20 подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, расчетные счета которых открыты в различных банках г. Нижнего Новгорода.
В результате этого они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере более 61 млн рублей.
Противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.