Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 ноября 2017 г. по делу № А40-178542\/2017 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) (АКБ «СВА» (АО), далее – Банк, ОГРН 1027739267390, ИНН 7707288837, адрес регистрации: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16 корп. 3) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).
Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП-4.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30 мая 2022 г. срок конкурсного производства продлен до 29 ноября 2022 г. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего Банком назначено на 28 ноября 2022 г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о пересмотре судебного акта, вынесенного по заявлению о взыскании убытков с контролировавших Банк лиц.
21 августа 2020 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц Головинского Василия Владимировича (гражданство Российской Федерации, ИНН 772001838240), Бобрышевой Галины Михайловны (гражданство Российской Федерации, ИНН 771403707920), Чиракадзе Дмитрия Зурабовича (гражданство Российской Федерации, ИНН 772419737015), Мамчура Юрия Юрьевича (гражданство Российской Федерации, ИНН 772871694697), Зотова Владимира Сергеевича (гражданство Российской Федерации, ИНН 770474639329), Лахмостова Вячеслава Николаевича (гражданство Российской Федерации, СНИЛС 014-672-072 30), Дворецкой Инны Яновны (гражданство Российской Федерации, СНИЛС 013-274-423-10), Перовой Екатерины Сергеевны (гражданство Российской Федерации, ИНН 772403869721), Седова Михаила Борисовича (гражданство Российской Федерации, ИНН 773003464948), Давидовой Елены Георгиевны (гражданство Российской Федерации, ИНН 773106858736), Хрящиковой Ольги Александровны (гражданство Российской Федерации, ИНН 503204715158), Голенковой Елены Анатольевны (гражданство Российской Федерации, ИНН 372800052653), Кованды Сергея Владимировича (гражданство Российской Федерации, ИНН 770700100565), Орловой Любови Евгеньевны (гражданство Российской Федерации, ИНН 771672547470), Семенова Сергея Александровича (гражданство Российской Федерации, ИНН 772820299723) к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 2 955 482 963,91 рублей.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 5 апреля 2021 г. выделены в отдельное производство требования о взыскании солидарно с Чиракадзе Дмитрия Зурабовича, Зотова Владимира Сергеевича, Перовой Екатерины Сергеевны, Седова Михаила Борисовича, Давидовой Елены Георгиевны, Хрящиковой Ольги Александровны, Голенковой Елены Анатольевны, Кованды Сергея Владимировича, Орловой Любови Евгеньевны, Семенова Сергея Александровича убытков в размере 581 846 799,20 рублей.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 8 сентября 2021 г. отказано в удовлетворении требований о взыскании солидарно с Чиракадзе Дмитрия Зурабовича, Зотова Владимира Сергеевича, Перовой Екатерины Сергеевны, Седова Михаила Борисовича, Давидовой Елены Георгиевны, Хрящиковой Ольги Александровны, Голенковой Елены Анатольевны, Кованды Сергея Владимировича, Орловой Любови Евгеньевны, Семенова Сергея Александровича убытков в размере 581 846 799,20 рублей.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2022 г. определение Арбитражного суда г. Москвы от 8 сентября 2021 оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30 августа 2022 г. (дата объявления резолютивной части) определение Арбитражного суда г. Москвы от 8 сентября 2021 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2022 г. отменены в части отказа во взыскании убытков с Семенова Сергея Александровича, Чиракадзе Дмитрия Зурабовича, Кованды Сергея Владимировича и Орловой Любови Геннадьевны, в отмененной части обсоленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. В остальной части определение Арбитражного суда г. Москвы от 8 сентября 2021 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2022 г. оставлены без изменения.