Окружной суд Нью-Йорка по ходатайству английских конкурсных управляющих Анатолия Мотылева выдал разрешение для вызова в суд и проведения опроса представителей ряда финансовых организаций, обслуживавших операции по счетам должника. В том числе суд потребовал предъявить протоколы и иные документы о сделках с участием А.Мотылева. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.
Решение принято в рамках процедуры банкротства А.Мотылева, возбуждённой в Лондоне на основании заявления его кредиторов, крупнейшими из которых являются финансовые организации под управлением АСВ.
Конкурсные управляющие А.Мотылева получили возможность опросить представителей Bank of America NA, Citigroup Inc., JP Morgan Chase Bank NA, HSBC Bank, Bank of New York Mellon Corporation, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas и Commerzbank AG.
Данная процедура позволит отследить движение средств, незаконно присвоенных А. Мотылевым и его сообщниками, и предъявить к ним требования в рамках английской процедуры банкротства с целью возврата активов в конкурсную массу, подчёркивает АСВ.
А.Мотылев 2 ноября 2020 года признан банкротом на территории Великобритании. Агентство в качестве конкурсного управляющего представляет интересы кредиторов 5 несостоятельных банков и 7 НПФ, контролировавшим лицом которых являлся А.Мотылев (банк "Российский кредит", КБ "КРК", М Банк, АМБ Банк, банк "Тульский промышленник", НПФ "Солнечное время", АО НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия", НПФ "Сберегательный", НПФ "Защита будущего", НПФ "Адекта-Пенсия", НПФ "Сберегательный фонд Солнечный берег" и НО НПФ "Уралоборонзаводский").
Высокий суд в сентябре 2020 года принял решение о заморозке активов А.Мотылева и проведении обысков по всем известным адресам его присутствия в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции.