АБУ-ДАБИ, 5 марта 2022 г. (WAM) -- Высокопоставленные чиновники подтвердили твердую приверженность и постоянные усилия ОАЭ в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
ОАЭ продолжают осуществлять целый ряд сложных и важных мер по борьбе с финансовыми преступлениями и укреплению эффективности системы AML/CFT в соответствии с Национальной стратегией AML/CFT и Национальным планом действий ОАЭ.
На сегодняшний день компетентные органы ОАЭ добились беспрецедентного прогресса в принятии международных стандартов AML/CFT. Они будут продолжать наращивать свои усилия, включая тесную и постоянную межведомственную координацию, международное сотрудничество и взаимодействие с частным сектором.
Высокопоставленные чиновники подчеркнули приверженность ОАЭ на самом высоком уровне и подтвердили, что борьба с финансовыми преступлениями в соответствии с глобальной повесткой дня в области AML/CFT остается стратегическим приоритетом для ОАЭ.
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заид Аль Нахайян сказал: "Продолжающиеся усилия по совершенствованию системы ОАЭ по борьбе с отмыванием денег свидетельствуют о нашей твердой приверженности борьбе с этой глобальной проблемой в качестве стратегического приоритета. Я высоко оцениваю огромные усилия Министерства финансов, Министерства юстиции, прокуратуры, Министерства экономики, Центрального банка ОАЭ, сил безопасности и полиции ОАЭ, Федерального таможенного управления, подразделения финансовой разведки и всех структур ОАЭ, которые тесно и усердно сотрудничают в борьбе с финансовыми преступлениями".
"Наши усилия по защите нашей безопасности и экономического процветания всегда будут стоять на первом месте. Это означает, что Министерство и правоохранительные органы ОАЭ будут продолжать расследование и задержание сложных преступных сетей и их активов в тесной координации с нашими внутренними и международными партнерами".
Министр иностранных дел и международного сотрудничества и председатель Высшего комитета по надзору за реализацией Национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Его Высочество шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян сказал: "ОАЭ стремятся ускорить темпы реализации Национального плана действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку это дело является стратегическим приоритетом для страны. В качестве председателя Высшего комитета по надзору за реализацией Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма я хотел бы подчеркнуть приверженность ОАЭ на самом высоком уровне путем укрепления нашей национальной системы AML/CFT, в том числе путем тесного сотрудничества с FATF, нашими международными партнерами и частным сектором на устойчивой и постоянной основе".
"Финансовые преступления вызывают озабоченность всех крупных экономик, и мы в ОАЭ подходим к этому вопросу со всей серьезностью. Продолжая придерживаться дисциплинированного подхода, мы добьемся реальных успехов в предотвращении незаконных финансовых потоков и достижении нашей цели - сделать ОАЭ одной из самых сильных и статусных экономик в современном мире".
Государственный министр по финансовым вопросам Мохаммед Хади Аль Хуссейни сказал: "ОАЭ по-прежнему твердо привержены дальнейшему укреплению усилий по поддержанию стабильности и целостности финансовой системы. Мы внимательно изучим подробные рекомендации, полученные от наших международных партнеров и FATF, и обеспечим их оперативное рассмотрение и реализацию в предстоящий период и в долгосрочной перспективе".
Он добавил: "Для того чтобы реализация нашей Национальной стратегии и Национального плана действий по AML/CFT по-прежнему была направлена на повышение эффективности в ключевых областях, я буду следить за тем, чтобы реформы AML/CFT оставались одним из ключевых приоритетов в нашем федеральном бюджете на 2022 год и будущих федеральных бюджетах".
Министр экономики Абдулла бин Тук Аль Марри сказал: "Взаимосвязанность международных организованных преступных сетей, часто ускоряемая технологическим прогрессом, вызывает обеспокоенность у стран всего мира. В ОАЭ мы даем отпор с помощью разведки, передовой аналитики, технологий, расследований и государственно-частного партнерства. Наша главная цель - снабдить государственный и частный секторы ОАЭ инструментами, необходимыми для укрепления нашей коллективной обороны. Это включает в себя создание институциональных возможностей, изложенных в Национальной оценке рисков ОАЭ, Национальном плане действий и Национальной стратегии по AML/CFT.
"Мы также тесно сотрудничаем с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества, чтобы облегчить координацию с международным сообществом по вопросам финансовых преступлений, что является краеугольным камнем для внедрения сложной системы борьбы с финансовыми преступлениями в экономику ОАЭ и за ее пределами".
Министр юстиции Абдулла бин Султан бин Авад Аль Нуайми сказал: "Министерство юстиции обязалось задействовать все имеющиеся ресурсы, включая федеральные и местные суды, для борьбы с отмыванием денег. Мы привержены делу предотвращения финансовых преступлений и наказания виновных в качестве главного приоритета, а также укреплению всех усилий по предотвращению финансовых преступлений и мошенничества. За короткий период мы провели прорывные реформы для привлечения преступников к ответственности и продолжаем работать эффективно и результативно для обеспечения обработки результатов деятельности FATF.
Чтобы обеспечить надлежащее законодательство для борьбы с типологиями отмывания денег, 13 сентября 2021 года были изданы недавно скорректированные Федеральный закон № 26 от 2021 года и на закон № 20 от 2018 года о противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций. ОАЭ будут продолжать развивать существующее сотрудничество с нашими международными партнерами и заинтересованными сторонами частного сектора во имя справедливости. Наш будущий экономический рост защищен в соответствии со стратегической дорожной картой ОАЭ "Следующие 50", недавно разработанной нашим руководством".
Управляющий Центрального банка ОАЭ и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций Халед Мохамед Балама заявил, что правила и политика Центрального банка для всех лицензированных финансовых учреждений ОАЭ направлены на решение всемирной проблемы отмывания денег и финансирования терроризма в качестве стратегического приоритета. Значительный прогресс был достигнут в инициативах финансового сектора по надзору и регулированию для создания эффективной и интегрированной структуры по борьбе с финансовыми преступлениями всех видов, что уже признано FATF.
"Являясь важным региональным и международным финансовым центром, мы будем продолжать неустанно работать в этом направлении с нашими глобальными партнерами. Вместе мы стремимся к тому, чтобы наша регулируемая финансовая отрасль имела эффективные механизмы контроля AML/CFT для защиты нашей финансовой системы", - отметил Балама.
http://wam.ae/en/details/1395303026863
WAM/Russian