Иоганн Стейнберг, южноафриканец, известный тем, что руководил многомиллионной аферой Понци Mirror Trading International (MTI), недавно был арестован в Бразилии.
Это будет еще один масштабный арест для страны. Несколько месяцев назад Клаудио Оливейра из группы Bitcoin Banco также был заключен за решетку за исчезновение 7000 биткойнов у его инвесторов в 2019 году.
Бразилия набрала еще одно очко в борьбе с мошенничеством с криптовалютой
Иоганну Стейнбергу удалось обмануть тысячи людей по всему миру, создав схему Понци и пообещав прибыль до 10%. По предварительным оценкам, компанией Стейнберга было украдено более 29 000 биткойнов.
Иоганн Стейнберг был арестован в Гоянии, столице бразильского штата Гояс. Согласно официальному пресс-релизу правительства Гояса, арест был произведен по согласованию между местными силами, бразильской федеральной полицией и Интерполом.
По всей видимости, бразильские правоохранительные органы получили информацию о том, что Иоганн Стейнберг находился в стране после побега из Южной Африки в 2020 году после краха платформы Mirror Trading International.
По словам командира Группы быстрого реагирования Раймундо Коэльо Пинту Жуниора, разведывательная работа длилась около месяца. Спустя это время полиции удалось найти Иоганна Стейнберга, изъяв несколько фальшивых документов, электронное оборудование, несколько заметок с полезной информацией, кредитные карты, ноутбуки и другие ценные вещи.
»Наши полицейские начали тщательный поиск подозреваемого, и после интенсивной работы, проводившейся около месяца, удалось идентифицировать и приблизиться к субъекту… Федеральная полиция и Интерпол [подразделение в Бразилиа] уже были в курсе нашего расследования. Таким образом, мы сделали подход, предмет был представлен Управлению ОФ для исполнения международного ордера на арест и судебного преследования за преступление подлога».
Преступник задержан и заключен за решетку предварительно по обвинению в использовании подложных документов.
Как работала схема Понци
Mirror Trading International (MTI) позиционировала себя как инвестиционная платформа, обещающая высокую прибыль по мере того, как пользователи вкладывают больше денег.
Платформа была основана в Южной Африке в 2019 году и обещала гарантированный доход в размере около 10 % в месяц. На пике своего развития компания насчитывала 170 000 клиентов по всему миру и управляла активами на сумму более 1 миллиарда долларов.
Когда клиенты начали сообщать о том, что MTI заблокировала их баланс, власти начали расследование после неоднократных жалоб. Вскоре после этого исчез Иоганн Стейнберг, что вызвало тревогу Интерпола.
Власти Бразилии и Интерпол арестовали Стейнберга в канун Нового года.