Александр Мироненко, корреспондент:
- Чтобы стать директором или учредителем юридического лица достаточно подать заявление в регистрационный центр Федеральной налоговой службы. Процесс не займет долгого времени и через несколько дней документы будут готовы. Для некоторых граждан простота этой процедуры становится заманчивой перспективой получения легких денег.
И вот пример. Жительницу Кургана Ирину знакомые попросили возглавить бизнес. Формально.
Ирина, жительница города Кургана:
- Я сначала согласилась, тем более они сказали мне что отчеты не надо сдавать, платить ничего не нужно будет, они все это будут за меня делать, выполнять всю работу за меня, я буду просто числится.
В регистрационном отделе налоговой инспекции, куда Ирина пришла с заявлением, ее предупредили об ответственности.
Ирина, жительница города Кургана:
- Я прям там передумала, им отзвонилась, сказала им что я отказываюсь от этой идеи и мне это не интересно, потому что мне будущее оно как-то дороже.
Ирина вовремя отказалась от незаконной махинации. Однако так поступают не все. За 9 месяцев этого года правоохранительные органы Курганской области возбудили 18 уголовных дел по преступлениям в сфере государственной регистрации юр лиц. Из них 7 уголовных дел связаны, как раз-таки с подставными лицами.
Ирина Артюхова:
- Свой паспорт личности нельзя никому предоставлять, потому что паспорт личности - именно тот документ, который имеет большие возможности для совершения преступления. В 2021 году в суд направлено 11 уголовных дел, все они рассмотрены по существу с вынесением обвинительного приговора. В 2020 году в суд направлено 8 уголовных дел указанной категории.
Возможное наказание - штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо реальное лишение свободы. Если будет выявлено, что для государственной регистрации предоставлены заведомо ложные сведения, то налоговые органы применяют меры по привлечению руководителей и учредителей к ответственности.
Наталья Коваль, начальник отдела регистрации ИФНС России по городу Кургану:
- Так за 9 месяцев 2021 года мировые судьи Курганской области вынесли 25 постановлений о дисквалификации. Дисквалификация - это запрет на управление юрлицом, также быть руководителем организации. СКЛЕЙКА. Данная мера предусматривает дисквалификацию сроком от 6 месяцев до трех лет.
Зарегистрироваться как юридическое лицо можно тремя способами. Обратиться в налоговый орган, МФЦ или к нотариусу. Были случаи, когда возглавить фирму предлагали людям без определенного места жительства или лицам, ведущим асоциальный образ жизни.
Виталий Раев, нотариус города Кургана, президент нотариальной палаты Курганской области:
- Проблема заключается в том, что нотариус при совершении нотариального действия, а мы в данной ситуации совершаем только одно действие, чаще всего это свидетельствуем подлинность подписи как директора так и учредителя на заявлениях. Так вот при совершении этого нотариального действия проблема законодательства заключается в том, что нотариус только удостоверяет что именно этот человек здесь расписался, мы даже не имеем права проверять дееспособность этих лиц.
Ответственность за организацию фиктивных фирм или фирм-однодневок всегда лежит на учредителе. Такая же ответственность - на подставном директоре. Кстати, ущерб, причиненный бюджету, будет взыскан, с того, кто записан в документах.