Стали известны детали операции по получению Альфа-банком приписываемых экс-министру по делам Открытого правительства Михаила Абызова инвестиций в Telegram. Для этого были задействованы офшорные компании и инвестиции в криптовалюту основателя Telegram Павла Дуровa. По версии суда их сделали из средств, незаконно полученных Абызовом от продажи СИБЭКО в 2018 году.
Суд и Генпрокуратура считают, что Telegram помог экс-министру Михаилу Абызову выплатить многомиллиардный долг Альфа-банку. Абызов настаивал, что сделку организовали управляющие. Он тогда работал в правительстве и не мог принимать управленческие решения по поводу своего бизнеса. Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела. Суд счел происхождение денег, вырученных за СИБЭКО, коррупционным.
В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти 10 миллиардов рублей. В конце месяца Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой по задолженностям компаний Абызова. Стороны договорились, что банк в рамках достигнутых договоренностей пожертвует средства на благотворительность в сфере образования и просвещения в России. В Альфа-банке заверили, что власти не имеют к финансовой организации вопросов.
В решении суда описана схема, с помощью которой Абызов смог заплатить Альфа-банку долг в размере 104,5 миллиона долларов. По версии Генпрокуратуры и суда, это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи СИБЭКО. Две из них — Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited — бизнесмен использовал для инвестиций в TON (блокчейн-проект Дурова).
Предполагаемые компании Абызова инвестировали в криптовалютный проект TON 115 миллионов долларов. Через цепочку из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова). В 2018 году они перечислили около 115 миллионов долларов из дохода Абызова в адрес Telegram.
По версии прокурора, вложиться в криптовалютный проект Абызову рекомендовал вице-президент Совкомбанка Алексей Панферов в ходе частных консультаций по инвестициям. Абызов и его представители это отрицали. По их словам, Панферов не давал ему консультаций, а только рекламировал финансовые продукты банка.
Абызов арестовали в марте 2019 года по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» четыре миллиарда рублей. Он находится под арестом с марта 2019 года по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений.
В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году. На тот момент она должна была банку 10,9 миллиарда рублей. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита. Дело в итоге возбудили после ряда отказов, но сам Абызов в нем не фигурирует.
Незадолго до ареста Абызова банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», в том числе экс-министра, около 34 миллиардов рублей. Это общая сумма задолженности группы перед кредиторами. Конфликт Абызова с Альфа-банком в окружении экс-министра называли одной из вероятных причин его ареста.
Однако летом 2021-го в Генпрокуратуре заявили, что Абызов в текущем году смог вернуть Альфа-банку долг из нелегального дохода. Ведомство добилось обращения этих денег в доход государства.
Павел Дуров в 2018 году привлек инвестиции в свою блокчейн-платформу TON в размере 1,7 миллиарда долларов. Инвестиции привлекались в два этапа по 850 миллионов долларов. Платформу планировали запустить в октябре 2019 года, но американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала продажу токенов Gram незаконной. Дуров объявил о закрытии проекта в мае 2020 года.