Как сообщает официальный сайт АК «АЛРОСА» (ПАО), 16 июня на годовом Общем собрании был избран новый состав Наблюдательного совета компании. По сравнению с предыдущим корпоративным годом, количество независимых директоров увеличилось с 3 до 5. Таким образом, треть состава Наблюдательного совета в 2021-2022 корпоративном году будет представлена независимыми директорами.
Всего же на собрании, состоявшемся в заочной форме, было избрано 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»; Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»;
Григорьева Евгения Васильевна (независимый директор) – член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, член Совета директоров АО «Комдрагметалл РС(Я)»;
Даниленко Игорь Константинович (независимый директор) – управляющий директор ООО «Фосан Евразия Капитал»;
Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
Донец Андрей Иванович – Советник Генерального директора АО «Росгеология»;
Ефимов Василий Васильевич – генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия»;
Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;
Местников Сергей Васильевич – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Носков Алексей Петрович (независимый директор) – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;
Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);
Рашевский Владимир Валерьевич – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ЕвроХим Групп АГ, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»;
Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;
Черепанов Александр Вячеславович – заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).
Новыми членами Набсовета АЛРОСА по сравнению с его предыдущим составом стали Игорь Даниленко, Василий Ефимов и Александр Черепанов.
В соответствии с передовой практикой корпоративного управления и рекомендациями Российского Кодекса корпоративного управления акционеры компании последовательно реализует политику увеличения числа независимых директоров в составе Наблюдательного совета. Число независимых членов Набсовета, выдвинутых Республикой Саха (Якутия), выросло с одного до двух.
Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.
Также акционеры утвердили Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, распределение чистой прибыли за 2020 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и выплату дивидендов, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета и Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, избрали Ревизионную комиссию.
Собранием утверждено внесение изменений в ряд внутренних документов, в том числе в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), которые обусловлены рекомендациями Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в части исключения привязки к годовой выручке и установлением постоянного размера базовой части вознаграждения.
Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО по итогам 2021 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Биографические справки новых членов Наблюдательного совета:
ДАНИЛЕНКО Игорь Константинович
Родился 22 августа 1982 года.
В 2003 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, по специальности экономист.
В 2005 году окончил Стокгольмскую Школу Экономики, международный бизнес, специализация финансы, Магистр международной экономики и бизнеса.
Трудовая деятельность за последние годы:
2011-2015 – Глава направления акций, старший портфельный управляющий, АО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»;
2015-н/вр. – Управляющий директор ООО «Форсан Евразия Кэпитал».
2019-н/вр. – Генеральный директор ООО «Майский Лист».
ЕФИМОВ Василий Васильевич
Родился 19 мая 1985 года в г. Якутске Республики Саха (Якутия).
В 2006 году окончил Университетский Колледж Дублина.
Дополнительное образование:
В 2016 г. получил членство в Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров, Великобритания.
В 2016 году обучался в Институте ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ по специальности «Ценообразование и сметное дело».
В 2019 году окончил Massachusetts Institute of Technology, Бостон, США, по специальности Regional Entrepreneurship Acceleration Program.
В 2019 году обучался в ВШГУ РАНХИГС по специальности Управленческое мастерство.
Трудовая деятельность за последние годы:
2007-2008 – консультант-аудитор, старший консультант- аудитор,
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»;
2008-2010 – главный специалист сектора отчетности по МСФО Департамента бухгалтерского учета, ОАО АК «Якутскэнерго»;
2010-2012 – начальник Финансово-аналитического управления, Акционерный банк «Таатта» ЗАО;
2012-2013 – Главный специалист отдела международных стандартов финансового учета и отчетности, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»;
2013-2017– Индивидуальный предприниматель. Консультант по международным стандартам финансовой отчетности;
2016-2017 – Генеральный директор, ООО НПК «СахаАкадемРесурс»;
2017-2019 – Заместитель генерального директора, АО «Венчурная компания «Якутия»;
2018-н/вр. – Директор НКО «Фонд развития инноваций РС(Я)»;
2019-н/вр. – Генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия».
ЧЕРЕПАНОВ Александр Вячеславович
Родился 17 июля 1983 года в г. Ленске ЯАССР.
В 2006 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) по специальности Экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист-менеджер.
Трудовая деятельность за последние годы:
2014-2018 – заместитель начальника по бюджетной политике Финансового управления Муниципального образования «Ленский район»;
2018-н/вр.– заместитель главы Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) по инвестиционной и экономической политике.