ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Повестка дня общего собрания:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО ЕАТПБанк за 2020 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк, по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ЕАТПБанк, по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 3. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам отчётного 2020 года; РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчётного 2020 года: направить прибыль Банка за 2020 г. за вычетом вознаграждения членам Совета директоров Банка по итогам работы за 2020 год на формирование резервного фонда. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 4. О выплате дивидендов за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Дивиденды по итогам финансового 2020 года не начислять и не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Банка. РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО ЕАТПБанк в количестве 6 членов, в следующем составе:
Наделить Царева Вадима Андреевича правом подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АО ЕАТПБанк. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка. РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию Банка ниже перечисленных лиц:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 7.Утверждение аудитора Банка. РЕШЕНИЕ:Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 8.Утверждение Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 9.Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопрос 10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции; РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества: Уполномоченное лицо регистратора: Директор Астраханского филиала Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." г. Москва;" Коваленков Н. И. |