Андрей Цветков – однофамилец бывшего главы свердловского Минздрава, но в определенных кругах он известен не меньше экс-чиновника. Андрея называют одним из самых известных «обнальщиков» Екатеринбурга. В 30 с небольшим он подпольный миллионер и до недавнего времени – совершенно счастливый человек. Теперь в пассиве у него – десятки потенциальных «кровников» и бывшие партнеры, которых он боится больше, чем тюрьмы. Он являлся автором схемы «обнала», в которой есть белорусский щебень, структуры госкорпорации «Автодор», бывшие депутаты и силовики, банки и «слепая» налоговая служба.
В полицию он не идет, так как считает это бесполезным. С ЕАН Андрей решил поделиться своим опытом, так как всерьез опасается не дожить до суда, назначенного на 20 мая.
Если кратко – успешный бизнесмен решил хорошо заработать на «обнале» с участием известной свердловской компании «Автострада». Ее фактическим владельцем он называет известного в Екатеринбурге бизнесмена, бывшего депутата областного парламента.
Вместе с Андреем Цветковым в сложную игру с обналичкой согласились сыграть десятки сотрудников, соблазн немного обогатиться был велик. Сейчас на каждого в суде могут «повесить» в среднем по 10 с лишним миллионов рублей. Столь массовый арбитражный процесс на такие суммы для Екатеринбурга, скорее всего, прецедент. Бывшего начальника его подчиненные теперь ненавидят.
Совершенно обычные люди, в том числе матери-одиночки и ипотечники, рискуют сесть в долговую яму до конца жизни.
Подробности – в материале ЕАН.
«До недавнего времени я являлся учредителем ряда обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Уралрезинотехника» и ООО «РТИ». Занимались продажей резинотехнических изделий. Работали с 2009 года, до 2016 года мы процветали, занимали почти треть рынка Екатеринбурга, 52 сотрудника, оборот порядка 3 млн долларов в год, филиалы в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Серове. Сейчас остались два», - рассказывает Андрей Цветков на диктофон и на видео.
В 2016 году он решил диверсифицировать свой бизнес: продавать выручку, или, попросту говоря, заняться «обналичкой».
«Начал с 2-3 млн в месяц. В сентябре 2016 года я познакомился с Дмитрием Завьяловым, мы жили в одном доме. Как выяснилось, он был директором и учредителем ООО «Нерудная логистическая компания «Автострада». В марте 2017 года он познакомил меня с Галимовым Алексеем Фаридовичем. Как я позже выяснил, это бенефициар «Автострады», крупнейшего в России трейдера по щебню, 40-50% отечественного рынка. Он предложил мне участвовать в схеме сокрытия НДС по одному из их юрлиц - «Гранит Ресурс», - говорит Цветков.
- В чем суть схемы?
- «Гранит Ресурс» занимался ввозом щебня из Беларуси. Чтобы не платить НДС, они брали у моих юрлиц фиктивные документы на поставку и тем самым брали НДС к вычету.
Мои мощности позволяли так работать, и я согласился. Сэкономил им НДС миллионов на 300 за 2017-2018 годы. Документов же по всем их юрлицам сделал на 1,5 млрд.
Таким образом, по документам ООО «Гранит Ресурс» продавало щебень, приобретенный у моей компании, российского поставщика с НДС, а фактически они реализовывали щебень из Беларуси, приобретенный ими без НДС.
Отмечу что импорт «безНДСного» щебня из братской республики – прямой удар по отечественным компаниям.
- Почему именно вас пригласили в партнеры?
- Думаю, я лишь один из тех, с кем они работали. Им были интересны реальные бизнесы.
- «Абонентская плата» - это намек на фиксированную регулярную взятку?
- Да. Ну неофициально, конечно, наличкой. В дальнейшем я в этом убедился: ни по одной из их сделок ни одной проблемы с налоговой не возникло. Даже документы не запрашивали, хотя мои компании щебень нигде не закупали, а им якобы его поставляли. Налоговую не интересовало, где что находится, где вы этот щебень взяли, как доставляли.
Я предоставлял Галимову свои фирмы, он возил их на пару дней «на согласование», видимо, с кем-то из налоговой советовался. Возвращался и говорил: «Эта фирма сможет с нами работать, а эта нет». Так мы выстроили схему работы.
Галимов познакомил меня со своим финансовым директором, Сергеем, тот в конце каждого квартала давал мне суммы, на которые нужно было сделать фиктивные документы. В итоге я оказывал услуги двум их юрлицам – «Гранит Ресурс» и «Автострада». Последняя сейчас находится в стадии ликвидации, «Гранит» ликвидировали раньше, всего за 4 месяца.
- О каких суммах в итоге может идти речь?
По ООО «Нерудная логистическая компания «Автострада» общая сумма, на которую были предоставлены документы, составила около 120 млн, недоплата НДС с их стороны - около 20 млн.
- Как работала схема обналички?
- Алексей Галимов попросил меня об услуге, им была нужна наличка, 30 млн в месяц. Я предложил ему отправлять мне на расчетный счет безнал, а я буду возвращать нал.
В апреле 2017 года они начали отправлять мне деньги, порядка 20 млн в месяц, я переводил эти деньги на карты моим сотрудникам, снимал с их зарплатных карт или они сами снимали, я собирал – и привозил в офис «Автострады». По миллиону, по полтора, по два в день. По этой схеме мы работали с первого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года. Я обналичил им около 400 млн.
По версии Андрея Цветкова, «Автострада» постоянно участвовала в тендерах дочерних компаний «Росавтодора», таких как «Башкиравтодор», «Ямалавтодор», АО Даровское ДЭП № 14, ГУП «Оренбургремдорстрой», АО «Котловское ДРСУ», с заранее известным результатом. Наличка же была нужна для оплаты личных «договоренностей» с руководством компаний-партнеров.
Денег было так много, что свой бизнес он забросил: начал закрывать филиалы, сокращать сотрудников.
- Какие банки участвовали в обнале? Все-таки процесс шел в промышленных масштабах…
- В «Промсвязь» в какой-то момент что-то поняли…
- Да, когда мы через сотрудников наличили уже по 400 млн.
- Как и когда все в итоге посыпалось?
- Осенью 2018 года. Государство тогда сделало правильные шаги, заработала система НДС-3, которая отслеживает всю цепочку товаров, и мы больше не могли просто «рисовать» документы по НДСу и обналичивать деньги. Не давали работать банки и Росфинмониторинг, они блокировали нам счета. Плюс наконец-то нами начала интересоваться налоговая, но не наша, а из Москвы. Начались вопросы, куда мы столько щебня деваем.
По его словам, Цветков приехал в офис «Автострады» и предложил прекратить совместную «работу». Партнеры согласились с тем, что государство «закручивает гайки».
«Галимов заявил, что они будут ликвидировать свои юрлица, которые со мной работали, и «Гранит Ресурс», и «Автостраду». И сказал, что я также должен ликвидировать свои компании, участвовавшие в схеме. Я не хотел на это идти, но они надавили, пообещали проблемы и с налоговой, и с органами», - говорит Цветков.
По его версии, в этот момент согласие между партнерами пропало: он хотел заниматься ликвидацией своих активов самостоятельно, они хотели взять эту роль на себя.
«"Мы со связями в налоговой и займемся этим сами, но ты должен нам заплатить по 7 млн за ликвидацию одного юрлица". Ни таких денег, ни желания у меня не было, и я отказался, - говорит бизнесмен. - Тогда меня познакомили с Владимиром Лазаренко. Это бывший сотрудник МВД, начальник юротдела «Автострады». Он предложил мне за год-два обанкротить и меня лично, и все мои юрлица. Это позволило бы нам «очиститься», в том числе и от налоговых претензий. Я должен был взять займ у Завьялова, директора «Автострады», а поручителями шли бы все мои юрлица. При этом у «Резинотехники» на тот момент была большая кредиторка, миллионов на 70. Список контрагентов, с которых можно было взыскать деньги, я ему предоставил».
Он подписал задним числом договоры займов, на суды с Завьяловым не являлся (это было заранее оговорено, уверяет Цветков).
«Поначалу банкротство шло нормально, начали просуживать моих должников. Так продолжалось до лета 2020 года, когда они ликвидировали «Гранит Ресурс» и перестали выходить на связь», - вспоминает бизнесмен, говоря, что с того момента больше не контролировал ситуацию.
«Посыпались иски от конкурсных управляющих ко всем моим контрагентам: поставщикам, перевозчикам, покупателям и сотрудникам. Лазаренко в самом начале процедуры предупредил, что все конкурсные будут «его», и дал понять, что имеет возможность влиять на беспристрастность судей. Я сначала не поверил, но сейчас в итоге при реестре кредиторов в 20 млн судебных решений принято уже миллионов на 300. И еще в процессе дел миллионов на 800», - обрисовывает Андрей Цветков актуальную ситуацию.
Процедуру банкротства он квалифицирует как преднамеренную, запущенную по фиктивному договору займа.
«Мы с Лазаренко навтыкали туда фиктивных кредиторов и, как только они ликвидировали свое предприятие, начали разворачивать все остальные сделки по остальным контрагентам. При том что их юрлица должны были моим компаниям порядка 120 млн, сами к себе они претензий в процессе не предъявляют», - говорит Цветков.
- И связи у вас с экс-партнерами нет…
- По-прежнему нет. Я уже думал написать явку с повинной в полицию, но опасаюсь, что у Лазаренко очень хорошие связи.
Резюмирую: они банкротят меня, в суды приходят не только конкурсные управляющие, но и Лазаренко. Иногда приходит он один. Со мной на связь он не выходит, остановить процедуру я не могу. В апреле мои доли в ООО были выкуплены сотрудниками «Автострады», одну из них приобрел Виталий Строков, бывший директор «Гранит Ресурса», которому я наличил деньги в бешеных объемах.
- Что они хотят сделать?
- Думаю, это их обычная практика. Они хотят по максимуму просудить моих контрагентов, получить на руки решения о взыскании, продать эти решения своим юрлицам, погасить реестр кредиторов на 20 млн – и все их юрлица останутся с «чистыми» долгами моих контрагентов, это порядка 2-2,5 млрд рублей.
Но самое интересное, по словам Андрея Цветкова, другое. В Арбитражном суде Свердловской области в производстве у судьи Дурановского находится дело по физлицам, сотрудникам, через карточки которых шел обнал.
«Все эти сделки конкурсный управляющий ставит под сомнение и хочет взыскать с людей 360 млн рублей, в среднем по 10 млн с человека. Эти люди не являются предпринимателями, юрлицами, и это вообще не подсудность арбитража. Но суд близок к тому, чтобы обязать моих сотрудников выплатить эту сумму», - признается Цветков.
- Люди в курсе?
- Люди в курсе, люди в панике. Они приходили ко мне, думая, что я могу повлиять на ситуацию. Но я не могу повлиять. Мои сотрудники написали на меня групповое заявление о мошенничестве в полицию. Следующее заседание в суде – 20 мая. Там я намерен рассказать все, что рассказываю сейчас вам.
Ко мне идут с вопросами и бывшие контрагенты, я в суде подтверждаю, что наши сделки были реальны, но суд все равно признает долги. Причем происходит это только в Свердловском арбитраже, в других регионах все иначе, там побеждают контрагенты.
- Это может говорить о пристрастности нашего арбитража?
- Что с вами будет дальше?
- Я единственный, кто понимает всю эту схему, единственный, у кого есть все документы, переписки и записи. Я не хочу, чтобы пострадали невиновные, во-первых, мои бывшие сотрудники, во-вторых, контрагенты.
- Почему не идете «сдаваться»?
- Я не уверен, что органы поймут, как это все работает. Хотя могу всю схему разрисовать и показать, все документы, переписки и записи у меня есть.
Плюс я пока не понимаю, насколько сильно мои оппоненты свои интересы лоббируют в полиции.
- Мы можем подготовить материал о вашей истории, послать запросы в налоговую, обратиться за комментарием в «Автостраду»…
- Это вопрос. Вам виднее…
- Если они узнают, что я начал что-то предпринимать, начал говорить, то… Трудно мне, наверное, будет выжить. За «Автострадой», за Галимовым – влиятельные люди.
- Но если вы продолжаете молчать – они вас плавным путем, по своему сценарию, ведут по судам к полному краху.
В итоге Андрей Цветков согласовал публикацию данного материала. Учитывая специфику ситуации и уверенность бизнесмена в том, что его жизни может угрожать опасность, мы не стали обращаться за комментарием в «Автостраду», запрос в компанию уйдет после публикации.
Видео- и аудиозапись разговора с Андреем Цветковым есть в распоряжении редакции.
Заявление Андрея Цветкова:
«Я совершил ошибку - вел противоправную деятельность и связался не с теми людьми, помогал им в совершении преступлений по уклонению от уплаты налогов и отъёму средств у невинных людей и компаний, но я осознал, что это путь в никуда, эти доходы мимолетны, выстроенная схема неконструктивна, а последствия моих действий могут быть очень печальными и навредить ни в чем не повинным людям.
Я раскаиваюсь в своих действиях и надеюсь, что на моем примере молодые предприниматели поймут, что подобная деятельность только разрушает и если они не хотят потерять себя и свой бизнес, то должны работать максимально в правовом поле, я уже не говорю про процессуальные последствия.
Я ощутил это на себе, данная противоправная деятельность сильно пошатнула мой легальный бизнес, который я создавал годами, и теперь я вынужден начинать все с нуля и больше я не оступлюсь. Свой бизнес я буду развивать исключительно в рамках закона».
ЕАН аккредитуется для участия в судебном заседании 20 мая и будет следить за развитием этой истории.
Источник фото: ЕАН, документы, предоставленные Андреем Цветковым