Представления властей о масштабах использования биткоина в незаконной деятельности сильно искажены, а блокчейн-анализ позволит эффективно бороться с криминалом. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование бывшего сотрудника ЦРУ Майкла Морелла.
Он провел независимый анализ проблем криптовалютной индустрии по заказу организации Crypto Council for Innovation (CCI). Альянс создан в апреле 2021 года венчурной фирмой Paradigm и призван лоббировать интересы отрасли.
По словам Морелла, в ходе работы он опирался на предположения главы Минфина США Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которые неоднократно критиковали первую криптовалюту.
«В действительности уровни незаконной активности в экосистеме биткоина, возможно, ниже, чем в традиционной банковской системе», — отметил автор исследования.
Морелл привел данные Chainalysis, согласно которым в 2020 году доля незаконных транзакций в их общем объеме составила 0,34% ($10 млрд). Исследователь оценил связанные с традиционными посредниками криминальные операции в 2-4% от мирового ВВП, но выразил обеспокоенность распространением ориентированных на приватность цифровых активов.
Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что возможности аналитических компаний вроде Chainalysis, CipherTrace и Elliptic «поражают». По его мнению, США отстанут от Китая, если продолжат «погоню за призраком» вместо использования блокчейна и поддержки финансовых инноваций.
Морелл проработал в ЦРУ 33 года. За свою карьеру он трижды являлся исполняющим обязанности директора ЦРУ.
Ранее аналитики Chainalysis пришли к выводу, что лишь одна из ста биткоин-транзакций связана с незаконной деятельностью.
Напомним, по итогам 2020 года злоумышленники переместили через децентрализованные биржи $34 млн — 0,024% от оборота последних за этот период ($144,3 млрд).