Ведомство проверило полсотни адресов в Петербурге по делу "Интерторга".
СМИ сообщают, что в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении в крупном размере задержан бывший совладелец сети Spar Аллахверди Абдулаев. Помимо него, спецслужбами задержаны еще двое специалистов “ТД Интерторг” (финдиректор и юрист).
РБК со ссылкой на свои источники, уточняет, что следствие МВД завело дело по мошенничеству в особо крупном размере. Сумма, о которой идет речь – 8 млрд рублей, которые были похищены у Сбербанка.
Накануне управление “К” ФСБ провело обыски в полусотне адресов в Северной столице, проверив сотрудников предприятия-ретейлера «ТД Интерторг».
Как сообщает «Фонтанка.ру», обыски связаны с двумя уголовными делами. По сведениям издания, ранее в Северо-западном отделении СБ “Интерторг” взял в кредит 8,1 млрд рублей.
Второе дело также относится к экс-ретейлеру: ранее относившиеся к нему магазины торговых сетей Spar и «Семья» оказались замешаны в ущербе поставщиков сетей, оцениваемых следствием в 2 млрд.
По сведению питерского издания, в ведении «Интерторга» находились 450 торговых точек в СЗО и Москве. К началу 2020 года большинство из них были закрыты. Кредиторы требовали от ретейлера более 17 млрд рублей.
Проблемы у компании, которая была создана 18 лет назад, начались в 2019-м, в прошлом году она прекратила работу окончательно.
А в ноябре 2020 года одного из братьев-совладельцев Абдулаевых, Мушвига, правоохранители объявили во всероссийский розыск. Его также обвиняли в особо крупном мошенничестве.
Как писал ранее Topnews, на Занзибаре в декабре 2020 года скончался экс-владелец сети “Старик Хоттабыч” Игорь Сосин.
Подключайтесь к нашему Яндекс Дзен , чтобы быть в курсе событий в России и мире