Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты.
8 декабря Reuters представило доклад, в котором глава финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели используют криптовалюту в своей незаконной деятельности.
«Обычно это происходит следующим образом. На разные банковские счета кладутся суммы до $7 500 (это максимальная сумма, до которой банки не отмечают сделку). Потом на эти деньги покупаются небольшие суммы в биткойнах. После этого их уже можно использовать где угодно».
Согласно закону, с 2018 года криптобиржи и обменники должны сообщать о платежах свыше $2 800. Так власти хотят лучше реагировать на вычисление причастных к незаконной деятельности.
Благодаря введению закона, правоохранители смогли арестовать Хектора Ортиса, лидера кибер хакеров Bandidos Revolution Team, когда он приобретал Bitcoin на значительные суммы. Его местонахождение смогли вычислить через сотовую связь.
Роландо Росас, глава отделения кибер-расследований Генеральной прокуратуры, рассказал Reuters об острой нехватке людей:
«120 сотрудников не справляются с количеством сигналов от крипто-площадок. У нас примерно четверть от необходимого количества специалистов».
В докладе АНБ США отмечено значительное уменьшение объема изъятых средств в фиатной валюте от деятельности с наркотиками. С 2011 года по 2019 сумма уменьшилась с 741 млн. долларов до 234 млн. Предположительно, такое значительное снижение объясняется использованием криптовалют для «отмывания» денег.