330 миллионов долларов, принадлежащих банку «Югра» и его владельцу Алексею Хотину, были переведены на счета нью-йоркского отделения Deutsche Bank. Об этом сообщает издание ForensicNews со ссылкой на соответствующие документы.
Как пишет издание, об этом стало известно после утечки личных данных клиентов банка. В апреле 2013 года банк перевел свыше 93 миллионов долларов на корреспондентский счет в Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), отмечается в материале. К октябрю того же года на иностранные счета было переведено уже 330 миллионов долларов.
Хотин приобрел «Югра-банк» в 2012 году. Им ранее управлял экс-замминистра топлива и энергетики России Анатолий Фомин. В 2013 году банк «Югра» был 106-м по величине в России. При этом кредитная организация имела порядка восьми филиалов по стране. Банк лишился лицензии в 2017 году, а через год был признан банкротом. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже не раз подавало иски к бывшим контролирующим лицам «Югры».
Его основной бенефициар Алексей Хотин сейчас находится под следствием. Он обвиняется российскими властями в хищении миллионов у банка. На выплаты вкладчикам «Югры» потребовалось порядка 173 миллиардов рублей. Это стало крупнейшим страховым случаем в истории России.
По данным издания, сам бизнесмен и несколько его партнеров были связаны со спецслужбами России. В частности, по утверждению СМИ, они пользовался поддержкой директора ФСБ России Николая Патрушева.