Крупнейший банк Австралии оштрафован за отмывание денег

@IA Report
Крупнейший банк Австралии оштрафован за отмывание денег

Крупнейшая финансово-кредитная организация Австралии Westpac Group заключила соглашение с правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC) и выплатит штраф в размере 924,6 млн долларов США за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении банковской группы, опубликованном в четверг.

«Westpac Group объявляет, что достигла соглашения с AUSTRAC. В соответствии с соглашением, стороны договорились <…> обратиться к Федеральному суду Австралии с просьбой разрешить Westpac выплатить штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов (924,6 млн долларов США) в связи с признанными нарушениями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — указано в заявлении финансово-кредитной организации.

Согласно информации AUSTRAC, в период с 2013 по 2018 год банк Westpac осуществил более 23 млн финансовых операций, нарушавших установленные государством нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 ноября регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов контроля.

Westpac — один из крупнейших банков Австралии, входящих в «большую четверку» (вместе с ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank), и второй по величине банк в Новой Зеландии. По состоянию на ноябрь 2011 года Westpac имеет 12,2 млн клиентов и обладает крупнейшей сетью филиалов в Австралии. Также банк является вторым по величине поставщиком ипотечных кредитов и крупнейшим бизнес-кредитором в стране.

Хотите больше?

Получите полный доступ к новостям и аналитике бесплатно и без рекламы.

Анализ статьи

×
Организации
Упоминаются
National Australia Bank
Компании
Места
Места действия