Совет директоров РусГидро утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного к проведению на 30.09.2020г. (ГОСА), дал рекомендации по дивидендам и иным вопросам, выносимым на рассмотрение акционеров. Заседание Совета директоров состоялось 7 сентября 2020 года в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил повестку дня ГОСА.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:
| (млн рублей) | |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | 38 644,8 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 1 932,2 |
| Развитие Общества | 21 038,6 |
| Дивиденды | 15 674,0 |
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 0,03568039 рубля на одну акцию и установил 10.10.2020 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В соответствии с Дивидендной политикой Общества, размер прибыли, направляемой на выплату акционерам, рассчитан как среднее значение дивидендов за 3 предшествующих года.
***
На основании поступивших предложений акционеров Общества Совет директоров включил в список кандидатур в Совет директоров следующих кандидатов:
Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации "НП Совет рынка".
Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ПАО "Полюс".
Козлов Алексей Владимирович, Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
Кузнецов Лев Владимирович, Генеральный директор, Первый заместитель председателя совета директоров ООО "Управляющая компания "Интергео".
Маневич Юрий Владиславович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент общества с ограниченной ответственностью "Альтера Капитал".
Расстригин Михаил Алексеевич.
Рижинашвили Джордж Ильич.
Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор ФГБОУВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ".
Снесарь Дмитрий Николаевич, Руководитель департамента – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).
Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Филиппова Наталья Олеговна, Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Чекунков Алексей Олегович, Генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".
Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член Правления ПАО "Нефтяная компания "Роснефть".
Шульгинов Николай Григорьевич, Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро".
***
На основании поступивших предложений акционеров Общества Совет директоров включил в список кандидатур в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Анникова Наталия Николаевна, член ревизионной комиссии ПАО "РусГидро".
Габов Андрей Владимирович, заместитель директора департамента Минэкономразвития России.
Зобкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента Минэнерго России.
Мальсагов Якуб Хаджимуратович, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
Репин Игорь Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии за период 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" аудитором ПАО "РусГидро".
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новые редакции устава, положений о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, о Правлении и о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о результатах оценки соответствия членов Совета директоров, кандидатов в Совет директоров для избрания на ГОСА, Быстрова М.С. и Пивоварова В.В. критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и признал кандидатов независимыми.