В циркуляре, опубликованном на днях, Персиваль Клауден, глава отдела оформления гражданства за инвестиции(CIU) Гренады, сообщает заинтересованным сторонам, что его подразделение расследует случай незаконного дисконтирования, связанный со схемой немедленного выкупа у инвесторов CIP акций утвержденного проекта недвижимости. Объявление было сделано через несколько недель после того, как в социальных сетях появилась запись общедоступного вебинара из Китая.
Изображение: IMI
Схема работает следующим образом. Агенты получат 110 000 долларов США (из первоначально выплаченных 220 000 долларов США) в качестве скидки от застройщика сразу после утверждения заявки. Агент, в свою очередь, решал, какую часть скидки передать инвестору. Такая договоренность подразумевает, что застройщик — если он действительно намеревается что-либо построить, будет иметь только четверть запланированного капитала, доступного для строительства. Представляется маловероятным, что какой-либо девелопер приступит к строительству курорта на такой основе, что подразумевает собой не только случай незаконного дисконтирования, но и обман правительства Гренады.
Несколько аспектов дела квалифицируются как уголовные преступления: во-первых, продвижение предложения со скидкой на получение гражданства Гренады само по себе является незаконным. Во-вторых, любой обратный выкуп или скидка, которые имеют место до установленного законом пятилетнего периода владения, также являются нарушением Закона о CBI. После расследования «на основании полученных результатов будут приняты соответствующие меры», такие действия могут включать «отзыв одобрения в качестве проекта CBI по Разделу 11». Отдел оформления гражданства пока не прокомментировал, что будет с гражданством заявителей, уже утвержденных по этой схеме.
Полный перепечатанный циркуляр ниже:
Незаконное дисконтирование суммы инвестиций для заявок в соответствии с разделом 11.
Комитет по оформлению гражданства за инвестиции Гренады обратил внимание на то, что активно продвигается договоренность о выкупе акций, с существенным возмещением покупателю через маркетингового агента. Эта практика фактически предоставляет скидку на сумму, требуемую для инвестирования заявителями в рамках программы CBI Гренады, так что такая сумма инвестиций оказывается ниже минимального квалифицируемого инвестирования, предписанного положениями раздела 11 Закона о гражданстве Гренады за инвестиции (с поправками) ( «Закон о CBI Гренады»). Кроме того, понимается, что этот процесс побуждает заявителей инвестировать суммы ниже квалифицируемых инвестиций, предусмотренных Положениями раздела 10 Закона Гренады о CBI для Национального фонда преобразования. В настоящее время отдел оформления гражданства за инвестиции проводит расследование по этому поводу, и по его результатам будут приняты соответствующие меры. Это может включать отзыв одобрения в качестве проекта CBI по Разделу 11.
Комитет настоящим сообщает всем маркетинговым и местным агентам, что действия, которые дисконтируют соответствующие инвестиции ниже минимальной суммы, установленной законами Гренады, являются незаконными и нарушают Закон и правила Гренады выдачи инвестиционного гражданства.
Кроме того, Комитет настоящим сообщает, что любые предполагаемые выкупы и/или скидки на инвестиции заявителя в утвержденный проект могут быть разрешены только после установленного законом 5-летнего периода. Кроме того, выплаты за такие выкупы или скидки не разрешаются до истечения установленного законом 5-летнего периода владения. Обратите внимание, что любой обратный выкуп или скидка до указанного установленного законом 5-летнего периода владения является незаконным.
Всем заинтересованным сторонам сообщается, что правительство Гренады не потерпит действий, описанных в данном документе. Эти незаконные действия подрывают успех Национального фонда преобразования, который жизненно важен для экономических интересов Гренады; и еще больше подрывает доверие в инвестиции в законные проекты, одобренные Разделом 11, которые предназначены для стимулирования приоритетных секторов в Гренаде.