Монголия заложила достаточные основания для того, чтобы выйти из списка стран, имеющих стратегические недостатки, со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), известного как «серый список», и ожидает, что команда проведет выездной визит на место и предоставит окончательную оценку, сказал министр финансов страны Ч.Хурэлбаатар.
ФАТФ дала шесть рекомендаций Монголии по устранению ее стратегических недостатков в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма еще в октябре 2019 года, когда страна вновь вошла в серый список. Целевая группа Монголии вычеркнула три рекомендации после успешного представления своего первого доклада на совещании рабочей группы FAFT, состоявшемся в Китае в январе. Оставив всего три задания, Монголия отказалась от недавней четырехмесячной отсрочки ФАТФ до крайних сроков взаимной оценки и связанных с ними последующих процессов, и вместо этого столкнулась с проблемой.
Выполнение оставшихся задач было оценено Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег 4 мая, и ФАТФ был удовлетворен отчетом по всем шести рекомендациям, по словам официальных лиц.
«28 мая мы получили резюме отчета от Секретариата ФАТФ, и на его последней странице было сказано, что все шесть рекомендаций были выполнены. Нам удалось устранить шесть недостатков, которые поставили нас в серый список», - отметил Ч.Хурэлбаатар.
Президент Центрального Банка Б.Лхагвасурэн заявил: «Мы напряженно работали в течение последних семи месяцев, чтобы соответствовать требованиям для получения делистинг из серого списка. Монголия отчиталась о взаимной оценке в начале этого года. Несмотря на то, что его крайний срок был перенесен, нам была предоставлена возможность сообщить об исходном графике в цифровом формате по запросу министра финансов Ч.Хурэлбаатара. Поскольку мы проделали большую работу с отчетом, я уверен, что мы сможем выйти из серого списка после заседания ФАТФ».
В рамках оценки требуется проверка на месте, но ее дата не была определена из-за пандемии COVID-19 и соответствующих ограничений. Чиновники подчеркнули, что это критический этап, который определит, будет ли Монголия исключена из списка.