ЦБ отозвал лицензию из-за многочисленных нарушений у банка «Кредитинвест»

@

Центробанк РФ приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию из-за многочисленных нарушений у банка «Кредитинвест»

Отзыв лицензии объясняется тем, что «Кредитинвест» нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты Центробанка. Кроме того, дагестанский банк был замечен в проведении «сомнительных трансграничных операций».

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований Центробанка в сфере правил ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности, сообщает «Интерфакс».

По данным Центробанка, «Кредитинвест» занимал 386 место в банковской системе РФ по величине активов, передает RT.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ начал тестировать совместно с крупнейшими ритейлерами платежи через Систему быстрых платежей.

Хотите больше?

Получите полный доступ к новостям и аналитике бесплатно и без рекламы.